Ssh Communications Security Oyj:n Varsinaisen YhtiÖkokouksen PÄÄtÖkset
March 25 2021 - 06:36AM
UK Regulatory
TIDMSSH1V
SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN
PÄÄTÖKSET
SSH Communications Security Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin
tänään 25.3.2021 yhtiön pääkonttorilla
Helsingissä. COVID-19 -pandemian leviämisen rajoittamiseksi
varsinainen yhtiökokous järjestettiin ilman osakkeenomistajien
tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla.
Yhtiön osakkeenomistajat osallistuivat kokoukseen ja
käyttivät osakkeenomistajan oikeuksiaan
äänestämällä ennakkoon. Yhtiökokous
hyväksyi kaikki hallituksen ja suurimpien osakkeenomistajien
yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset.
Yhtiökokous on yksimielisesti vahvistanut
tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen
sekä myöntänyt vastuuvapauden tilikauden 1.1.2020 -
31.12.2020 aikana toimineille hallituksen jäsenille sekä
toimitusjohtajille.
Yhtiökokous päätti, että emoyhtiön
tilinpäätöksen osoittama tilikauden tappio kirjataan
voitto- ja tappiotilille, eikä osinkoa jaeta.
Varsinainen yhtiökokous hyväksyi toimielinten
palkitsemisraportin.
Yhtiökokouksessa valittiin SSH Communications Security Oyj:n
hallituksen jäseniksi Henri Österlund, Kai Tavakka, Sampo
Kellomäki ja uutena jäsenenä Christian Fredrikson.
Yhtiökokouksen päättymisen jälkeen pidetyssä
hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen
puheenjohtajaksi valittiin Henri Österlund.
Hallituksen palkkiot päätettiin maksaa seuraavasti:
puheenjohtajalle 28.800 euroa, muille jäsenille 24.000 euroa.
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen
tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut,
että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Erkka
Talvinko.
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti
valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä
enintään 6.000.000 osakkeen antamisesta maksullisella
osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 --:n mukaisia
optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä
oikeuksia joko osakkeenomistajien merkintäetuoikeuksin tai
merkintäetuoikeudesta poiketen yhdessä tai useammassa
erässä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa joko uusia
osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia
osakkeita.
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu
päättämään maksullisesta osakeannista ja
osakeyhtiölain 10 luvun 1 --:n mukaisten erityisten oikeuksien (ml.
optio-oikeudet) antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin
yhtiökokouskin voisi niistä päättää.
Hallitukselle annettava valtuutus käsittää siten muun
muassa oikeuden poiketa suunnatuilla anneilla osakkeenomistajille
kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että
poikkeamiseen on maksullisen osakeannin osalta yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy.
Edelleen valtuutus käsittää hallitukselle oikeuden
päättää osakkeisiin ja/tai osakeyhtiölain 10
luvun 1 --:n mukaisiin optio-oikeuksiin tai erityisiin oikeuksiin
oikeutetuista sekä niihin liittyvistä vastikkeista,
merkintä- ja maksuajoista sekä merkintähinnan
merkitsemisestä osakeyhtiölain sallimissa rajoissa
osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastoon.
Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään
30.6.2022 asti.
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti
valtuuttaa hallituksen päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä
siten, että valtuutuksen nojalla voidaan hankkia yhtiön
vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla
enintään 2.000.000 yhtiön omaa osaketta, mikä
määrä vastaa noin 5,2 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. Omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankkiminen). Osakkeiden hankintahinta on enintään
hankintahetkellä yhtiön osakkeesta julkisessa
kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Hallitus
esittää omien osakkeiden hankkimista koskevaa valtuutusta
käytettävän muun muassa yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden
järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön
osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin
yhtiöllä pidettäviksi, edelleen luovutettaviksi tai
mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön
jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.
Päätöksiä omien osakkeiden hankkimisesta ei saa
tehdä siten, että yhtiöllä tai sen
tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien
osakkeiden yhteenlaskettu määrä ylittää yhden
kymmenesosan kaikista osakkeista. Hallitus päättää
kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.
Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään
30.6.2022 asti.
SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ
Teemu Tunkelo
Toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Markku Karppi, lakiasiainjohtaja, puh. +358 50 586 0552
Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ssh.com
(END) Dow Jones Newswires
March 25, 2021 07:36 ET (11:36 GMT)
Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.
Ssh Communications Secur... (LSE:0MKQ)
Historical Stock Chart
From Feb 2024 to Mar 2024
Ssh Communications Secur... (LSE:0MKQ)
Historical Stock Chart
From Mar 2023 to Mar 2024