TIDMAFAGR 
 
   09:00 Lontoo, 11:00 Helsinki, 7.6.2021 -- Afarak Group Oyj (LSE: AFRK, 
NASDAQ: AFAGR) 
 
   Kutsu Afarak Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 
 
   Afarak Group Oyj:n ("Afarak") osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen 
yhtiökokoukseen, joka pidetään 29. kesäkuuta 2021 
kello 14:00 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa 
Kaisaniemenkatu 4, 00100 Helsinki. Yhtiön osakkeenomistajat voivat 
osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan 
oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon tai 
asiamiehen välityksellä sekä esittämällä 
vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei voi 
osallistua paikan päällä. Ohjeet osakkeenomistajille 
löytyvät tämän kutsun C-osasta. 
 
   Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta 
kokousmenettelystä 3.10.2020 voimaan tulleen väliaikaisen lain 
(677/2020) nojalla. COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi 
yhtiö on päättänyt ryhtyä väliaikaisen 
lainsäädännön mahdollistamiin toimiin, jotta 
yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla 
huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden 
sidosryhmien terveys ja turvallisuus. 
 
   Tavoitteena on pitää yhtiökokous mahdollisimman 
lyhyenä varmistaen kuitenkin, että kaikki lailliset 
velvoitteet täyttyvät. Hallituksen jäsenet ja 
toimitusjohtaja eivät osallistu varsinaiseen yhtiökokoukseen, 
eikä hallituksen ja johdon puheenvuoroja pidetä kokouksessa. 
 
   A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT 
ASIAT: 
 
   Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 
   1.   Kokouksen avaaminen 
 
   2.   Kokouksen järjestäytyminen 
 
   Kokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Mika Taberman. 
 
   Mikäli Mika Tabermanilla ei painavasta syystä johtuen ole 
mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää 
puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa toisen henkilön. 
 
   3.   Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun 
valvojien valitseminen 
 
   Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana 
toimii asianajaja Kalle Klemetti. 
 
   Mikäli Kalle Klemetillä ei painavasta syystä johtuen ole 
mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja 
ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää 
pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi 
parhaaksi katsomansa toisen henkilön. 
 
   4.   Kokouksen laillisuuden toteaminen 
 
   5.   Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon 
vahvistaminen 
 
   Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne 
osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon 
ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 
5 luvun 6 ja 6a --:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. 
Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien 
tietojen perusteella. 
 
   6.   Tilikauden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen 
ja tilitarkastuskertomuksen esittäminen 
 
   Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain 
ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 31.3.2021 julkistamat 
tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja 
tilintarkastuskertomus katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle. 
Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus 
ovat saatavilla Afarakin verkkosivuilla 
http://www.afarak.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset/2021/. 
 
   7.   Konsernin tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen 
vahvistaminen 
 
   8.   Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja 
osingonmaksusta päättäminen 
 
   Hallitus ehdottaa, että osinkoa ei jaeta 31. joulukuuta 2020 
päättyneeltä tilikaudelta. Koska Afarak Group Oyj teki 
tappiota tilikaudella 2020, vähemmistöosinkoa ei voi vaatia. 
 
   9.   Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen 
jäsenille ja toimitusjohtajalle 
 
   10.   Toimielinten palkitsemisraportin käsittely 
 
   Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain 
ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 7.6.2021 julkistama 
toimielinten palkitsemisraportti katsotaan esitetyksi 
yhtiökokoukselle. Toimielinten palkitsemisraportti on saatavilla 
Afarakin verkkosivuilla 
http://www.afarak.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset/2021/. 
Päätös palkitsemisraportista on neuvoa-antava. 
 
   11.   Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista 
päättäminen 
 
   Yhtiökokoukselle ehdotetaan, että johtoon kuulumattomille 
hallituksen jäsenille maksetaan 3.000 euroa kuukaudessa ja 
hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 1.500 euroa 
kuukaudessa. Lisäksi yhtiön johtoon kuulumattomille 
hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan 
valiokuntatyöskentelystä 1.500 euroa kuukaudessa. Yhtiön 
johtoon kuuluvat hallituksen jäsenet eivät ole oikeutettuja 
hallitustyöskentelystä tai valiokuntatyöstä 
maksettaviin palkkioihin. Hallituksen jäsenille korvataan matka- ja 
majoituskulut sekä muut välittömästi hallitus- ja 
valiokuntatyöstä aiheutuneet kulut yhtiön 
matkustussäännön mukaisesti. 
 
   Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö maksaa 
tilintarkastajan palkkion yhtiön tarkastaman laskun mukaisesti. 
 
   12.   Hallituksen jäsenten lukumäärästä 
päättäminen 
 
   Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, 
että hallituksen jäsenten lukumääräksi 
vahvistetaan kolme (3). 
 
   13.   Hallituksen jäsenten valitseminen 
 
   Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa varsinaiselle 
yhtiökokoukselle, että Jelena Manojlovic, Thorstein Abrahamsen 
ja Guy Konsbruck valitaan uudelleen seuraavalle toimikaudelle, joka 
alkaa yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy 
vuoden 2022 yhtiökokouksen päättyessä. 
Osakkeenomistajat Atkey Ltd ja LNS Resources Ltd ovat ilmaisseet tukensa 
ehdotukselle ja aikovat äänestää sen puolesta 
tulevassa yhtiökokouksessa. Nämä osakkeenomistajat 
edustavat 52,66 %:a yhtiön osakekannasta. 
 
   14.   Tilintarkastajan valitseminen 
 
   Yhtiö on pyytänyt tarjouksia tilintarkastuspalveluista. 
Toistaiseksi Yhtiö ei ole saanut sen tarpeisiin soveltuvaa 
tarjousta. Tämän vuoksi hallitus ehdottaa, että 
tilintarkastajan valinta päätetään erikseen 
pidettävässä ylimääräisessä 
yhtiökokouksessa vuoden 2021 aikana. 
 
   15.    Hallituksen valtuuttaminen päättämään 
osakeannista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien 
antamisesta 
 
   Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan 
päättämään osakeannista sekä 
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten 
oikeuksien antamisesta. 
 
   Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet voitaisiin antaa yhdessä 
tai useammassa erässä, ja annettavien osakkeiden 
lukumäärä voi olla enintään 50.000.000 uutta 
osaketta tai yhtiön omistamaa osaketta. Tämä vastaa noin 
19,8 %:a yhtiön tämänhetkisistä 
rekisteröidyistä osakkeista. Hallitus saisi valtuutuksen 
nojalla päättää osakeannista sekä 
optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. 
 
   Hallitus voi käyttää valtuutusta muun muassa 
lisärahoituksen keräämiseen sekä yrityskauppoihin 
tai muihin liiketoiminnan järjestelyihin ja sijoituksiin tai 
työntekijöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmiin. 
Hallitus esittää, että hallitus voi valtuutuksen nojalla 
päättää sekä maksullisesta että 
maksuttomasta osakeannista. Merkintähinta voitaisiin myös 
suorittaa muutenkin kuin rahana. Valtuutus sisältäisi oikeuden 
päättää osakkeenomistajien 
merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta edellyttäen, että 
osakeyhtiölaissa asetetut edellytykset täyttyvät. 
 
   Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmat 
valtuutukset ja että se on voimassa kaksi (2) vuotta 
yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 
 
   16.   Kokouksen päättäminen 
 
   B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT 
 
   Afarak Group Oyj on julkaissut hallituksen toimintakertomuksen, vuoden 
2020 tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen, 
selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä 
palkitsemisraportin sekä suomeksi että englanniksi. Asiakirjat 
sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla yhtiön 
verkkosivuilla osoitteessa 
http://www.afarak.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset/2021/. Edellä 
mainituista asiakirjoista sekä tästä kokouskutsusta 
lähetetään pyydettäessä jäljennökset 
osakkeenomistajille. 
 
   Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä 
edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 13. 
heinäkuuta 2021. 
 
   C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE 
 
   Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja 
käyttää siellä oikeuksiaan vain 
äänestämällä ennakkoon tai asiamiehen 
välityksellä sekä esittämällä 
vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon alla olevien ohjeiden 
mukaisesti. 
 

   1        Osallistumisoikeus 
 
   Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 
16.6.2021 mennessä merkittynä yhtiön osakkeenomistajaksi 
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. 
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen 
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on 
rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 
 
   Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen vain 
äänestämällä ennakkoon tai asiamiehen 
välityksellä sekä esittämällä 
vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon alla olevien ohjeiden 
mukaisesti. 
 
   2        Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon 
 
   Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 11.6.2021 klo 
10.00, kun määräaika äänestykseen otettavien 
vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön 
osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua 
yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, 
tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää 
ennakkoon viimeistään 21.6.2021 klo 10.00, johon mennessä 
ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä. 
 
   Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten 
osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero. 
Osakkeenomistajien Afarakille tai Euroclear Finland Oy:lle luovuttamia 
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja 
siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn 
yhteydessä. 
 
   Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat 
ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen 
yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 11.6.2021 
klo 10.00 ja 21.6.2021 klo 10.00 välisenä aikana seuraavilla 
tavoilla: 
 
   a) Yhtiön verkkosivujen kautta osoitteessa 
http://www.afarak.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset/2021/. 
 
   Sähköiseen ennakkoäänestämiseen tarvitaan 
osakkeenomistajan arvo-osuustilin numero. 
 
   b) Sähköpostin tai postin kautta 
 
   Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön verkkosivuilla 
http://www.afarak.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset/2021/ saatavilla 
olevan ennakkoäänestyslomakkeen Euroclear Finland Oy:lle 
sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu 
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=FfBRZMo3m79ijKROZhvwSTgGKqdfPLZOgM5-qAY4fMkunTHfcHqmtXarI-lZ9kWYBnXIe7qCmxZOaK_4W6sF4u6OXXHAujQRZykvq5OukWM= 
tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / 
Afarak Group Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki. 
 
   Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla 
ennakkoäänet Euroclear Finland Oy:lle, äänten 
toimittaminen katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan 
siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen 
vaadittavat tiedot. 
 
   Äänestystä koskevat ohjeet ovat saatavilla yhtiön 
verkkosivuilla osoitteessa 
http://www.afarak.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset/2021/ 
viimeistään ennakkoäänestysajan alkaessa. 
 
   3        Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat 
 
   Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen 
välityksellä. Myös osakkeenomistajan asiamies voi 
osallistua vain äänestämällä ennakkoon 
yllä kuvatulla tavalla. 
 
   Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty 
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava 
olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli 
osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen 
välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri 
arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen 
yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies 
edustaa osakkeenomistajaa. 
 
   Valtakirjat pyydetään toimittamaan Euroclear Finland Oy:lle 
postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Afarak 
Group Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki, tai sähköpostitse 
osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu 
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=FfBRZMo3m79ijKROZhvwSTgGKqdfPLZOgM5-qAY4fMkxyru_jjJTFEwJYUeozc5XM8yotA4RA0EeCwu4Cs-juMhWbq2xwBTNbAUyde7rdZQ= 
, ja niiden tulee olla perillä ennen ilmoittautumisajan 
päättymistä. 
 
   4        Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja 
 
   Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua 
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella 
hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland 
Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen 
täsmäytyspäivänä 16.6.2021. Osallistuminen 
edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on 
näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear 
Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 
viimeistään 24.6.2021 klo 10.00 mennessä. 
Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä 
katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa 
yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen 
tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua 
yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan 
äänimäärään. 
 
   Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan 
pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan 
tarvittavat ohjeet tilapäiseen osakasluetteloon 
rekisteröitymistä, valtakirjojen antamista ja 
yhtiökokoukseen ilmoittautumista koskien. Omaisuudenhoitajan 
tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn 
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen 
yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti 
yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä 
mainittuun ajankohtaan mennessä. Lisäksi omaisuudenhoitajan 
tilinhoitajayhteisön tulee järjestää ennakkoon 
äänestäminen hallintarekisteröidyn osakkeen 
omistajan puolesta hallintarekisteröityjen osakkeiden 
ilmoittautumisajan puitteissa. 
 
   Lisätietoja on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa 
http://www.afarak.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset/2021/. 
 
   5        Muut ohjeet/tiedot 
 
   Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa 
yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä 
äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen 
asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset 
vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostitse 
osoitteeseen ilmo@afarak.com viimeistään 10.6.2021 kello 14.00 
mennessä. Vastaehdotuksen tekevän osakkeenomistajan on 
esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä 
riittävä selvitys omistuksestaan tämän kokouskutsun 
päivämääränä. Vastaehdotus otetaan 
käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, sillä 
edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua 
yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen 
täsmäytyspäivänä vähintään yhden 
sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta 
käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen 
puolesta annettavat äänet jäävät ottamatta 
huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen 
otettavat vastaehdotukset yhtiön verkkosivuilla osoitteessa 
http://www.afarak.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset/2021/ 
viimeistään 11.6.2021. 
 
   Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 
--:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa 
käsiteltävistä asioista 14.6.2021 kello 14.00 asti 
sähköpostitse osoitteeseen ilmo@afarak.com. Tällaiset 
osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin 
sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut 
vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön 
verkkosivuilla osoitteessa 
http://www.afarak.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset/2021/ 
viimeistään 17.6.2021. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen 
edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää 
riittävän selvityksen osakeomistuksestaan. 
 
   Afarak Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 7. 
kesäkuuta 2021 yhteensä 252.041.814 liikkeelle laskettua 
osaketta, joista 252.041.814 tuottaa äänioikeuden. Yhtiön 
hallussa on 6.073.991 omaa osaketta. 
 
   HELSINGISSÄ 7. KESÄKUUTA 2021 
 
   AFARAK GROUP OYJ 
 
   HALLITUS 
 
   Lisätietoja: 
 
   Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, 
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=izv7mIRN5LyK_mySz9E9y4grFzaEzzvd2zUUchSbJN04lfRyoH9IfkgirUH0-ei0Jk_POooZXfYrWCFDUd_sIZ88KC1Um5WDlavP_Mxlw5Tkx1akMCCQuZ5tiy4w4Vrj 
guy.konsbruck@afarak.com 
 
   Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat 
tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com. 
 
   Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee 
vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa 
Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa 
Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ 
Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK). 
 
   Jakelu: 
 
   NASDAQ Helsinki 
 
   Lontoon pörssi 
 
   Keskeiset tiedotusvälineet 
 

   https://www.globenewswire.com/Tracker?data=pScUShWEGHwJ8VTeEnRVwD_BySTthPN4_6Umiw_u5YEb6HMSTlwEd8HjSy7uCZ9HNyuh86IB4uX4s-d-2J1QOFOLh-aQdNh4bRhJf1bmp8xns0opjRLXJBtmteTl9kcbdSQmhYVAreMZ1Nx-eR9SyISaZcFAsrMCnH0iYbypK27UknzmE8xQ0ipYRQzlsbA7Txql_gW19p8eNj-rrzwmCZzJOvRlzwqeanM60omBdqA= 
www.afarak.com 
 
   Liite 
 
 
   -- Afarak_Remuneration Report 2020_FI 
      https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/bc44c4db-f585-41a2-a378-9654271affa6

(END) Dow Jones Newswires

June 07, 2021 04:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.
Afarak (LSE:AFRK)
Historical Stock Chart
From Mar 2024 to Apr 2024 Click Here for more Afarak Charts.
Afarak (LSE:AFRK)
Historical Stock Chart
From Apr 2023 to Apr 2024 Click Here for more Afarak Charts.