Afarak Group Plc Afarak Group Oyj:n Varsinaisen YhtiÖkokouksen PÄÄtÖkset
June 29 2021 - 7:09AM
UK Regulatory
TIDMAFAGR
13:00 Lontoo, 15:00 Helsinki, 29.06.2021 -- Afarak Group Oyj
("Afarak" tai "Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)
AFARAK GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Afarak Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Yhtiön
pääkonttorissa Helsingissä 29. kesäkuuta 2021 poikkeusjärjestelyin
COVID-19-pandemian vuoksi.
Yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätökset ja
myönsi Yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden
tilikaudelta 2020. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2020 ei
makseta osinkoa. Lisäksi yhtiökokous vahvisti Yhtiön toimielinten
palkitsemisraportin.
HALLITUS
Yhtiökokous päätti, että Afarakin hallitukseen valitaan kolme
(3) jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jelena
Manojlovic (Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen), Thorstein
Abrahamsen (Norjan kansalainen) ja Guy Konsbruck (Luxemburgin
kansalainen)
Yhtiökokous päätti, että johtoon kuulumattomille hallituksen
jäsenille maksetaan 3.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen
puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 1.500 euroa kuukaudessa. Lisäksi
yhtiön johtoon kuulumattomille hallituksen valiokuntien jäsenille
maksetaan valiokuntatyöskentelystä 1.500 euroa kuukaudessa. Yhtiön
johtoon kuuluvat hallituksen jäsenet eivät ole oikeutettuja
hallitustyöskentelystä tai valiokuntatyöstä maksettaviin
palkkioihin. Hallituksen jäsenille korvataan matka- ja
majoituskulut sekä muut välittömästi hallitus- ja valiokuntatyöstä
aiheutuneet kulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
TILINTARKASTAJA
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan
Yhtiön tarkastaman laskun mukaan ja että tilintarkastaja valitaan
erikseen pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa vuoden 2021
aikana.
HALLITUKSELLE VALTUUTUS PÄÄTTÄÄ OSAKEANNISTA JA MUIDEN
OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla voidaan laskea
liikkeeseen yhdessä tai useammassa erässä enintään 50.000.000 uutta
tai Yhtiön hallussa olevaa osaketta, mikä vastaa noin 19,8
prosenttia Yhtiön tällä hetkellä rekisteröidystä osakemäärästä.
Hallitus voi käyttää valtuutusta muun muassa lisärahoituksen
keräämiseen sekä rityskauppoihin tai muihin liiketoiminnan
järjestelyihin ja sijoituksiin tai työntekijöiden kannustin- ja
sitouttamisjärjestelmiin. Valtuutuksen perusteella hallitus voi
päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta annista.
Merkintähinnan maksuna voidaan käyttää myös muuta vastiketta kuin
rahaa. Valtuutus sisältä oikeuden päättää osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta osakeyhtiölaissa määrättyjen
edellytysten täyttyessä. Valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset
ja se on voimassa kahden (2) vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä
lukien.
HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS
Yhtiön hallitus piti yhtiökokouksen päätyttyä
järjestäytymiskokouksen, jossa
Thorstein Abrahamsen valittiin yksimielisesti uudelleen
hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksen valiokunnat
kokoonpanoineen ovat seuraavat:
Tarkastusvaliokunta
Thorstein Abrahamsen, puheenjohtaja
Jelena Manojlovic
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta
Jelena Manojlovic, puheenjohtaja
Thorstein Abrahamsen
Terveyden, turvallisuuden ja kestävän kehityksen valiokunta
Thorstein Abrahamsen, puheenjohtaja
Jelena Manojlovic
Guy Konsbruck
MUUT TIEDOT
Afarak Group Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä 29.6.2021 on
yhteensä 252.041.814
osaketta ja ääntä, ja Yhtiön hallussa on 6.073.991 omaa
osaketta.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön verkkosivuilla
www.afarak.com
viimeistään 13. heinäkuuta 2021 alkaen.
HELSINGISSÄ 29. KESÄKUUTA 2021
AFARAK GROUP OYJ
Guy Konsbruck
Toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566,
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=O-s4mc1juBZ93Gyd85vofk1fgFWh4u-8j5XbwzNrycXiTIao5G3ByMnPQvfW8qhXhG7dtZAQVHXp7UfNEY0zyWY8Bx2xwnJPF5qEup9lTj-AvskAWy7h-v4HIDCAaDTy_pK6P-6yqjkhKR7OqpHAdBSh1sgojvnbf7Vj9NWBdqDmcXeg1WH4NdNMFHxdF09TSwFzZHGCDOzj2C-ezxK3lB8hJ2td3AQx_PXYeAcOTRZHryOtzGvdQdJ7dTVP4S7-azPyBhMFeWdR2UnZr-3cvw==
guy.konsbruck@afarak.com
Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat
tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=LtGsT8buB0BCCvZViHd32wVlqG1TprghcS6QV3CyxA3n7VUC2XG50hUoSBOC8S-_ENZVXpqNNkgWEw991KgB0g==
www.afarak.com.
Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka
tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on
erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja
rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa.
Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon
pörssissä (AFRK).
Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=LtGsT8buB0BCCvZViHd32xWEMdc54gd4n959JS7EJ2c5ByteDhRsCQeD5UBEL8vKl__nS3DnosVf3-ROZ5-ooJej8L3p6hka8-R9hFenXfKlnwQukwfxC0b9H4RKOYqdv9106hEw82fGKDBRGE30UXict-GCPF1ENIENoov_wczbNH-BUUGjSi3jdK9PJEGz8NYfs4kypnP56nYYdSprrq9Pt8GfP21d-pxFBSIrmro=
www.afarak.com
(END) Dow Jones Newswires
June 29, 2021 08:09 ET (12:09 GMT)
Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.
Afarak (LSE:AFRK)
Historical Stock Chart
From Mar 2024 to Apr 2024
Afarak (LSE:AFRK)
Historical Stock Chart
From Apr 2023 to Apr 2024