TIDMAFAGR
10:30 Lontoo, 12:30 Helsinki, 9.8.2021 -- Afarak Group Oyj (LSE:
AFRK, NASDAQ: AFAGR)
Kutsu Afarak Group Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen
Afarak Group Oyj:n ("Afarak") osakkeenomistajat kutsutaan
ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 30. elokuuta 2021
kello 10:00 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Kaisaniemenkatu 4,
00100 Helsinki. Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua
kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain
äänestämällä ennakkoon tai asiamiehen välityksellä sekä esittämällä
vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei voi
osallistua paikan päällä. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän
kutsun C-osasta.
Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta
kokousmenettelystä 8.5.2021 voimaantulleen väliaikaisen lain
(375/2021) nojalla. COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi
yhtiö on päättänyt ryhtyä väliaikaisen lainsäädännön
mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää
ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön
henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.
Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja eivät osallistu
yhtiökokoukseen, eikä hallituksen ja johdon puheenvuoroja pidetä
kokouksessa.
A. YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Mika Taberman.
Mikäli Mika Tabermanilla ei painavasta syystä johtuen ole
mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää
puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa toisen henkilön.
1. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien
valitseminen
Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii
asianajaja Kalle Klemetti.
Mikäli Kalle Klemetillä ei painavasta syystä johtuen ole
mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun
valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun
valvojaksi parhaaksi katsomansa toisen henkilön.
1. Kokouksen laillisuuden toteaminen
2. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon
vahvistaminen
Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne
osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon
ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6
ja 6a --:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo
vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen
perusteella.
1. Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan
suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valittaisiin
tilintarkastusyhteisö Tietotili Audit Oy, joka on ilmoittanut
yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Urpo Salon.
1. Kokouksen päättäminen
B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT
Tämä kokouskutsu, joka sisältää ylimääräiselle yhtiökokoukselle
tehdyn päätösehdotuksen, sekä muut osakeyhtiölain 5 luvun 22 --:n
edellyttämät asiakirjat ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla
osoitteessa
http://www.afarak.com/en/sijoittajat/yhtiokokoukset/2021/ylimaarainen-yhtiokokous/.
Edellä mainituista asiakirjoista sekä tästä kokouskutsusta
lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla
verkkosivuilla viimeistään 13. syyskuuta 2021.
C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää
siellä oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon tai asiamiehen
välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä
ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.
1 Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka
on 18.8.2021 mennessä merkittynä yhtiön osakkeenomistajaksi
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osakkeenomistaja,
jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen vain
äänestämällä ennakkoon tai asiamiehen välityksellä sekä esittämällä
vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon alla olevien ohjeiden
mukaisesti.
2 Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 13.8.2021 klo 10.00,
kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten
toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkityn
osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen
äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja
äänestää ennakkoon viimeistään 23.8.2021 klo 10.00, johon mennessä
ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot,
kuten osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite ja
puhelinnumero. Osakkeenomistajien Afarakille tai Euroclear Finland
Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja
siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä.
Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat
ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen
asialistalla olevien asiakohtien osalta 13.8.2021 klo 10.00 ja
23.8.2021 klo 10.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:
a) Yhtiön verkkosivujen kautta osoitteessa
http://www.afarak.com/en/sijoittajat/yhtiokokoukset/2021/ylimaarainen-yhtiokokous/.
Sähköiseen ennakkoäänestämiseen tarvitaan osakkeenomistajan
arvo-osuustilin numero.
b) Sähköpostin tai postin kautta
Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön verkkosivuilla
http://www.afarak.com/en/sijoittajat/yhtiokokoukset/2021/ylimaarainen-yhtiokokous/
saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen Euroclear Finland Oy:lle
sähköpostitse osoitteeseen
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=P8q_UV4kfAsWQNNli70w71nBv2Rg48Of5ehZhrkQNOmqPsbk7rHoGZwe0UHDPsOHUZS_qVmB4vYgbi1Bub-7ELaaaYZvj59nfZ8MGKJV4d4=
yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear
Finland Oy, Yhtiökokous / Afarak Group Oyj, PL 1110, 00101
Helsinki.
Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla
ennakkoäänet Euroclear Finland Oy:lle, äänten toimittaminen
katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä
ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.
Äänestystä koskevat ohjeet ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla
osoitteessa
http://www.afarak.com/en/sijoittajat/yhtiokokoukset/2021/ylimaarainen-yhtiokokous/viimeistään
ennakkoäänestysajan alkaessa.
3 Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen
välityksellä. Myös osakkeenomistajan asiamies voi osallistua vain
äänestämällä ennakkoon yllä kuvatulla tavalla.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja,
tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja
osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka
edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla
osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet,
joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Valtakirjat pyydetään toimittamaan Euroclear Finland Oy:lle
postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Afarak
Group Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki, tai sähköpostitse osoitteeseen
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=P8q_UV4kfAsWQNNli70w71nBv2Rg48Of5ehZhrkQNOndrCNeQS2H1OI-3fcF5keuxfK7mVay-GojKKpFQIHfYWQV8kc90a9EfrJftM8327g=
yhtiokokous@euroclear.eu, ja niiden tulee olla perillä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.
4 Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus
osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden
perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland
Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä
18.8.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja
on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear
Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 25.8.2021 klo
10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta
tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen
tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua
yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet tilapäiseen
osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjojen antamista ja
yhtiökokoukseen ilmoittautumista koskien. Omaisuudenhoitajan
tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään
edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Lisäksi omaisuudenhoitajan
tilinhoitajayhteisön tulee järjestää ennakkoon äänestäminen
hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta
hallintarekisteröityjen osakkeiden ilmoittautumisajan
puitteissa.
Lisätietoja on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
http://www.afarak.com/en/sijoittajat/yhtiokokoukset/2021/ylimaarainen-yhtiokokous/.
5 Muut ohjeet/tiedot
Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön
kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava
vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin.
Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostitse
osoitteeseen ilmo@afarak.com viimeistään 12.8.2021 kello 14.00
mennessä. Vastaehdotuksen tekevän osakkeenomistajan on esitettävä
vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä riittävä selvitys
omistuksestaan tämän kokouskutsun päivämääränä. Vastaehdotus
otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, sillä edellytyksellä, että
osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja
osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään
yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei
oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta
annettavat äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee
mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön
verkkosivuilla osoitteessa
http://www.afarak.com/en/sijoittajat/yhtiokokoukset/2021/ylimaarainen-yhtiokokous/
viimeistään 13.8.2021.
Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 --:ssä
tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista
16.8.2021 kello 14.00 asti sähköpostitse osoitteeseen
ilmo@afarak.com. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön
johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen
otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön verkkosivuilla
osoitteessa
http://www.afarak.com/en/sijoittajat/yhtiokokoukset/2021/ylimaarainen-yhtiokokous/
viimeistään 19.8.2021. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen
edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän
selvityksen osakeomistuksestaan.
Afarak Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 9. elokuuta 2021
yhteensä 252.041.814 liikkeelle laskettua osaketta, joista
252.041.814 tuottaa äänioikeuden. Yhtiön hallussa on 6.073.991 omaa
osaketta.
HELSINGISSÄ 9. ELOKUUTA 2021
AFARAK GROUP OYJ
HALLITUS
Lisätietoja:
Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566,
guy.konsbruck@afarak.com
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=5mkOT_TuMckzMjUGSUGErJE12Ed_NZOxp83f6eAuY_ulyMoJTKKyeS5MkZXeesaUHakL_w4LrE4tbMtcaWaOCA73jcIYT2MX-ulLz52kXSpQJtW1JA1HxBqWyVPTRP6J
Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat
tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=0pHSNic5INAOmgY0e7yYn_xyxiqNRZ8qOn2CmJmwlCRLZdS596PZi3niiLivqoFJk23Sm7W0Hcxqt5JjjRp8eA==
www.afarak.com.
Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka
tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on
erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja
rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on
listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä
(AFRK).
Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=0pHSNic5INAOmgY0e7yYn8_wN5dEBSNcwdJdrnMim6IhnTOA0GEgcxcOJvnz_TljC3Sw_XfE7SpT8TLdsGE5oONmcPNXlmrSeQMCumHzNkuSXLYmv3ywxkTINK5u9LDMEvFvYhP6kfd0AWvFF--h0_DIWES7wsHoFIhS_UDblLhCXj9Zk-8Fvw-3Rr8h7fP74n_NZgrodP6WNU2Al7hoaKHNIdbKgsThB6IciNfNSbs=
www.afarak.com
(END) Dow Jones Newswires
August 09, 2021 05:51 ET (09:51 GMT)
Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.
Afarak (LSE:AFRK)
Historical Stock Chart
From Feb 2024 to Mar 2024
Afarak (LSE:AFRK)
Historical Stock Chart
From Mar 2023 to Mar 2024