Avviso convocazione assemblea ordinaria
March 27 2014 - 8:39AM
Italian Regulatory (Text)
BEGHELLI S.p.A. Sede in Via Mozzeghine n.13-15 - LocalitÃ
Monteveglio Valsamoggia (BO) Capitale Sociale Euro 10.000.000
interamente versato Iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna
e codice fiscale 03829720378 Partita I.V.A. 00666341201 AVVISO DI
CONVOCAZIONE E' convocata l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti
della Società per il giorno 30 aprile 2014 alle ore 16.30, presso
la sede sociale in Valsamoggia (BO)  Località Monteveglio, Via
Mozzeghine 13/15, ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 6
giugno 2014, stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul
seguente ORDINE DEL GIORNO: 1. Approvazione del Bilancio di
esercizio al 31 dicembre 2013. Relazione degli Amministratori sulla
gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della
Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013. 2.
Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.1gs
58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 3. Deliberazioni ex
art. 2401 c.c. Informazioni sul capitale sociale Il capitale
sociale è di Euro 10.000.000,00, suddiviso in numero 200.000.000
azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,05 cadauna. Ogni
azione dà diritto ad un voto, ad eccezione delle n. 786.200 azioni
proprie detenute dalla Società alla data del presente avviso di
convocazione il cui diritto di voto è sospeso. L'eventuale
variazione delle azioni proprie verrà comunicata in apertura
dell'Assemblea. Partecipazione all'assemblea La legittimazione
all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è
attestata dalla comunicazione alla Società , effettuata in favore
del soggetto legittimato dall'intermediario ai sensi dell'art.
83-sexies del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 in base alle evidenze
risultanti al termine del settimo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione,
ossia entro il 17 aprile 2014. Coloro che risultano titolari delle
azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad
intervenire e votare in Assemblea. La legittimazione all'intervento
e al voto in assemblea è assicurata purché tale comunicazione
pervenga alla Società dall'intermediario entro l'inizio dei lavori
assembleari.
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Ai sensi di legge, ciascun socio può farsi rappresentare in
assemblea mediante delega scritta, sottoscrivendo la formula di
delega inserita nella comunicazione dell'intermediario o il modulo
di delega di voto reperibile presso la sede sociale e sul sito
internet della Società www.beghelli.it (Sezione "Investor
Relations" / "Assemblee"). La notifica alla Società della delega
può avvenire sia a mezzo raccomandata spedita all'indirizzo legale
della Società , via Mozzeghine n. 13/15, 40053 Valsamoggia (BO) -
Località Monteveglio, sia con trasmissione all'indirizzo di posta
elettronica certificata beghelli@legal.beghelli.it. L'eventuale
notifica preventiva non esime il delegato in sede, ai fini
dell'accertamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo
di attestare la conformità all'originale della copia notificata e
l'identità del delegante. La Società non designa rappresentanti ai
quali i soci possano conferire una delega con istruzioni di voto.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici. Integrazione dell'ordine del giorno I soci che, anche
congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale
sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione
del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da
trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi
proposti. Le domande devono pervenire per iscritto, entro il
termine di cui sopra, corredate da certificazione rilasciata
dall'intermediario presso cui sono registrate le azioni dei
richiedenti idonea a comprovare la titolarità dell'anzidetta quota
di partecipazione, a mezzo raccomandata a.r. presso la sede legale
della società , ovvero mediante posta elettronica certificata
all'indirizzo beghelli@legal.beghelli.it. Non è ammessa
integrazione per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a
norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un
progetto o di una relazione da essi predisposta. I soci che
richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono presentare
agli amministratori entro il termine previsto per la presentazione
della richiesta di integrazione, ossia entro dieci giorni dalla
pubblicazione dell'avviso di convocazione, una relazione sulle
materie di cui propongono la trattazione, che l'organo
amministrativo avrà cura di mettere a disposizione del pubblico
almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in
prima convocazione. Diritto di porre domande I soci possono porre
domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima
dell'assemblea, sia a mezzo raccomandata spedita all'indirizzo
legale della Società , via Mozzeghine n. 13/15, 40053 Valsamoggia
(BO)  Località Monteveglio, sia con trasmissione all'indirizzo di
posta elettronica
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certificata beghelli@legal.beghelli.it. Le domande devono essere
corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari
presso cui sono state depositate le azioni di titolarità del socio
o dalla comunicazione per la legittimazione all'intervento in
assemblea e all'esercizio del diritto di voto. Alle domande
pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante
la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle
domande aventi lo stesso contenuto. Non è dovuta una risposta
quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato
"domanda e risposta" nella sezione "Area finanza/Assemblee" del
sito Internet della società . Documentazione. La documentazione
relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno viene messa a
disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana
S.p.A. e sul sito internet della Società (www.beghelli.it) nei
termini previsti dalla normativa vigente. Si informa che, ai fini
della consultazione e/o consegna della documentazione presso la
sede legale, gli uffici sono aperti al pubblico nei giorni feriali,
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 17.30. Ulteriori
informazioni sui diritti e su quanto sopra indicato sono reperibili
nel sito internet della Società www.beghelli.it. Monteveglio, lì 27
marzo 2014 Firmato il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Gian Pietro Beghelli
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