TIDMPOWR
RNS Number : 5019P
Powerflute Oyj
17 November 2016
17.11.2016
POWERFLUTE OYJ
KUTSU POWERFLUTE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
Kokous pidetään 14.12.2016
klo 14.00 - Eteläesplanadi 20, Helsinki
Powerflute Oyj:n ("Powerflute" tai "Yhtiö") osakkeenomistajat
kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 14.12.2016
klo 14.00 Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy:ssä, Eteläesplanadi
20, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja
äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 13.30.
Nordic Packaging and Container (Finland) Holdings Oy
("Tarjouksentekijä") on 14.11.2016 tiedottanut, että sen tekemän
julkisen ostotarjouksen Powerfluten koko liikkeeseen lasketusta
osakekannasta, joka ei jo ole Tarjouksentekijän omistuksessa tai
jonka Tarjouksentekijä on sopinut hankkivansa (kuten tiedotettu
15.9.2016) ("Ostotarjous") kaikki toteuttamisedellytykset ovat
täyttyneet. Tarjouksentekijän 14.11.2016 julkistaman hyväksyntöjä
koskevan tiedon perusteella Ostotarjouksessa on tarjottu
191,821,077 Powerfluten osaketta, jotka yhdessä jo hankittujen
Powerfluten osakkeiden ja optioiden kanssa edustavat yli 90
prosenttia Yhtiön kaikista liikkeelle lasketuista ja liikkeelle
laskettavista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä.
Tarjouksentekijä on ilmoittanut, että saatuaan omistuksen yli 90
prosenttia Powerfluten osakkeista ja äänistä sen on tarkoitus
käynnistää pakollinen lunastusmenettely lopuista Powerfluten
osakkeista.
Tarjouksentekijä on myös ilmoittanut Powerfluten hallitukselle
eräistä ehdotuksista, jotka se aikoo esittää osakkeenomistajana
ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Nämä ehdotukset ilmenevät alla
olevista asialistan kohdista 6-9.
A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Tarjouksentekijä on ilmoittanut aikovansa ehdottaa
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään
viisi (5).
7. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Tarjouksentekijä on ilmoittanut aikovansa ehdottaa
yhtiökokoukselle, että päätetään, ettei hallituksen jäsenille
makseta palkkiota.
8. Hallituksen jäsenten valitseminen ja vastuuvapaudesta
päättäminen hallituksen jäsenille
Tarjouksentekijä on ilmoittanut aikovansa ehdottaa
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan seuraavat
henkilöt toimikaudeksi, joka päättyy Powerfluten seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Thomas Souleles, Richard
Copans, Drew Macha, Marco Casiraghi ja David Walton.
Tarjouksentekijä on ilmoittanut hallitukselle, että kaikki
edellä mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa
tehtävään.
Nykyisten hallituksen jäsenten kausi päättyy yhtiökokouksen
päättyessä ja ehdotetaan, että heille myönnetään vastuuvapaus
toimikauden loppuun.
9. Powerfluten yhtiömuodon muuttaminen julkisesta osakeyhtiöstä yksityiseksi osakeyhtiöksi
Kuten Yhtiö on tiedottanut 15.9.2016, mikäli Ostotarjous tullaan
toteuttamaan, Tarjouksentekijä aikoo hakea Powerfluten uudelleen
rekisteröintiä yksityiseksi osakeyhtiöksi.
Osakeyhtiölain 19:3 --:n mukaan yhtiökokouksen päätös julkisen
osakeyhtiön muuttamisesta yksityiseksi osakeyhtiöksi on tehtävä
määräenemmistöpäätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi
kolmasosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista
osakkeista. Saman lainkohdan mukaan yhtiön toiminimi on samalla
muutettava toiminimilaissa säädettyjen vaatimusten mukaiseksi.
Toiminimilain 7 --:ssä säädetään, että yksityisen osakeyhtiön
toiminimessä tulee olla sana "osakeyhtiö" tai sitä vastaava
lyhennys "oy".
Yhtiön hallitus ehdottaa, että Powerfluten yhtiömuoto päätetään
muuttaa julkisesta osakeyhtiöstä yksityiseksi osakeyhtiöksi
muuttamalla Yhtiön yhtiöjärjestyksessä sen toiminimen yritysmuotoon
viittaavaa osa siten, että Yhtiön uusi toiminimi on Powerflute Oy
ja sen uusi englanninkielinen rinnakkaistoiminimi on Powerflute
Ltd. Yhtiön yhtiöjärjestyksen muutettu 1 -- kuuluisi
kokonaisuudessaan seuraavasti:
"1 -- Toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Powerflute Oy ja sen kotipaikka on Helsinki.
Yhtiön rinnakkaistoiminimi on englanniksi Powerflute Ltd."
10. Kokouksen päättäminen
B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT
Yhtiökokouksen asialistalla mainitut hallituksen esitykset sekä
tämä yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Powerfluten internetsivuilla
osoitteessa www.powerflute.com.
Jäljennökset hallituksen ehdotuksista ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa. Lisäksi näistä asiakirjoista sekä tästä
yhtiökokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön
internetsivuilla viimeistään 28.12.2016 alkaen.
OHJEITA YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on
osakkeenomistajalla, joka on 1.12.2016 rekisteröity Euroclear
Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja,
jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle
arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.
Yhtiön osakasluetteloon 1.12.2016 merkityn osakkeenomistajan,
joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittautua viimeistään 9.12.2016 klo 10.00 mennessä.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
(a) sähköpostitse osoitteeseen tiina.silvast@powerflute.com;
(b) puhelimitse numeroon 010 6606 205 / Tiina Silvast;
(c) telefaksilla numeroon 010 6606 212; tai
(d) kirjeitse osoitteeseen Powerflute Oyj, Tiina Silvast, PL 57, Sorsasalo, 70101 Kuopio.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan
nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen
avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus.
Osakkeenomistajien Powerflutelle luovuttamia henkilötietoja
käytetään vain ylimääräisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee
kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä
ja/tai edustusoikeutensa.
2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja
käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja,
tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa ylimääräisessä
yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu ylimääräiseen
yhtiökokoukseen usean osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä
olevilla osakkeilla edustavan asiamiehen välityksellä, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden
perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa ylimääräisessä
yhtiökokouksessa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä
osoitteeseen Powerflute Oyj, Tiina Silvast, PL 57, Sorsasalo, 70101
Kuopio ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus
osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden
perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland
Oy:n pitämään osakasluetteloon 1.12.2016.
Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on
näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland
Oy:n pitämään osakasluetteloon ja että osakkeenomistaja on
ilmoittautunut ylimääräiseen yhtiökokoukseen yllä mainittujen
ohjeiden mukaisesti viimeistään 9.12.2016.2016 klo 10.00
mennessä.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa, joka haluaa osallistua
ylimääräiseen yhtiökokoukseen, kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan yksityiskohtaiset ohjeet tarvittavista
toimenpiteistä koskien Yhtiön osakasluetteloon tehtävää
väliaikaista rekisteröitymistä, valtakirjojen antamista ja
ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
4. Muut ohjeet ja tiedot
Ylimääräiseen yhtiökokouksessa läsnä olevalla
osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25
--:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.
Yhtiöllä on tämän kokouskutsun päivänä (pois lukien Yhtiön
hallussa olevat 5.700.000 omaa osaketta) yhteensä 290.650.374
osaketta ja ääntä.
Yhtiökokous pidetään suomeksi ja englanniksi.
Helsingissä 16.11.2016
POWERFLUTE OYJ
Hallitus
Lisätietoja:
Powerflute Oyj
Dermot Smurfit (puheenjohtaja) c/o Oliver Winters, FTI
Marco Casiraghi (CEO) Consulting
David Walton (CFO) +44 20 3727 1535
Numis Securities
Mark Lander (Corporate
Broking)
Andrew Holloway / Jamie
Lillywhite (Nominated
Advisor) +44 20 7260 1000
FTI Consulting
Oliver Winters
Tom Hufton +44 20 3727 1535
Powerflute
Powerflute Oyj on paperi- ja pakkausteollisuuden alalla toimiva
konserni, jonka osakkeet on otettu kaupankäynnin kohteeksi Lontoon
pörssin AIM-markkinoilla (POWR) ja jonka tavoitteena on ostaa
vahvalla pohjalla olevia yrityksiä ja parantaa niiden suoritusta
johdon keskittämisen ja kohdistetun sijoittamisen kautta.
Konsernilla on tällä hetkellä kaksi pääasiallista toimintoa,
Powerflute-nimen alla toimiva pakkauspaperien valmistus Kuopiossa
sijaitsevalla paperitehtaalla, jossa tuotetaan erityislaatuista
pohjoismaista puolikemiallista aallotuskartonkia aaltopahvin
valmistukseen, ja Corenso-nimen alla toimiva ja kansainvälisesti
johtavassa asemassa oleva hylsykartongin ja hylsyjen valmistus,
johon kuuluu hylsykartonkitehtaita Yhdysvalloissa ja Euroopassa
sekä hylsyjä tuottavien tehtaiden verkosto Euroopassa,
Pohjois-Amerikassa ja Kiinassa.
Pohjoismainen puolikemiallinen aallotuskartonki valmistetaan
paikallisesta koivusta, ja siitä valmistetut pakkaukset ovat
erittäin kestäviä ja sietävät hyvin kosteutta, ja niitä käytetään
hedelmien ja vihannesten sekä arvokkaiden teollisuustuotteiden,
kuten sähkölaitteiden ja autonosien kuljetuksessa. Kuopion tehdas
on yksi kolmesta pohjoismaisen puolikemiallisen aallotuskartongin
valmistajista Euroopassa.
Hylsyt ja hylsykartonki valmistetaan kierrätyspaperista, ja
niitä käytetään eri sovelluksiin muun muassa paperi-, pakkaus-,
tekstiili-, teräs- ja alumiiniteollisuudessa. Corenson tuottamat
hylsyt ja hylsykartongit ovat ensiluokkaisia kestävyydeltään ja
jäykkyydeltään ja niitä voidaan käyttää vaativissakin
sovelluksissa.
Lisätietoja saa osoitteesta www.powerflute.com.
This information is provided by RNS
The company news service from the London Stock Exchange
END
MSCKMMMMKNFGVZM
(END) Dow Jones Newswires
November 17, 2016 11:00 ET (16:00 GMT)
Powerflute Di (LSE:POWR)
Historical Stock Chart
From Jan 2025 to Feb 2025
Powerflute Di (LSE:POWR)
Historical Stock Chart
From Feb 2024 to Feb 2025
