ETH Eurotech SpA

EUROTECH S.P.A.
Sede Sociale in Amaro (UD), V. Fratelli Solari n.3/a Capitale Sociale in Euro 8.878.946,00 i.v. Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Udine C. F. e Partita IVA 01791330309

ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 24 aprile 2014 alle ore 9.00, in unica convocazione, in Amaro (UD), via J. Linussio,1 presso la sala conferenze AGEMONT, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno 1. Bilancio d'esercizio di "Eurotech S.p.A." al 31 dicembre 2013; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2013; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 del Gruppo e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti; nomina del Presidente; determinazione dei relativi emolumenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei relativi emolumenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 20142022 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 6. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti. Ogni informazione riguardante: 1) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la record date; 2) i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno; 3) la procedura per l'esercizio del voto per delega; 4) le modalità e i termini per la presentazione delle liste per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; 5) le modalità e i termini di reperibilità delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea; sarà reperibile nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito inter net della Società all'indirizzo www.eurotech.com (sezione Investitori/Informazioni azionisti). Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Roberto Siagri
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