Indkaldelse Og Fuldstændig Dagsorden Til Ekstraordinær Generalforsamling I Newcap Holding A/S Tirsdag Den 9. Marts 2021, Kl...
February 15 2021 - 8:24AM
UK Regulatory
TIDMNEWCAP
Selskabsmeddelelse nr. 2 / 2021
15. februar 2021
Indkaldelse og fuldstændig dagsorden til ekstraordinær
generalforsamling i NewCap Holding A/S tirsdag den 9. marts 2021, kl.
10:00 på adressen Oslo Plads 2, 2100 København Ø .
Dagsorden:
1. Præsentation af dirigent
2. Beslutning om valg af revisor
Den danske regerings anbefalinger og regler i forbindelse med
COVID-19-pandemien, vil naturligvis kunne have konsekvenser for
selskabets kommende ekstraordinære generalforsamling.
Generalforsamlingen afholdes i nøje overensstemmelse med den danske
regerings anbefalinger og regler, som de måtte være
gældende til enhver tid, og selskabet vil tage alle nødvendige
skridt for at sikre sundhed og sikkerhed for alle involverede parter.
For at minimere risikoen for smitte med Coronavirus opfordrer selskabet
aktionærerne til ikke at møde op personligt til
generalforsamlingen. Aktionærer opfordres i stedet til at afgive
stemmer ved enten brevstemme eller fuldmagt eller til at deltage
digitalt. Alle aktionærer, der tilmelder sig generalforsamlingen
vil modtage en digital invitation, hvorefter de kan deltage digitalt i
generalforsamlingen.
Fuldstændige forslag
Ad pkt. 2 Beslutning om valg af revisor
Bestyrelsen og revisionsudvalg foreslår genvalg af EY
Bestyrelsen og revisionsudvalget i NewCap Holding A/S, der varetages af
den samlede bestyrelse, har i henhold til revisorlovens bestemmelser
gennemført en udbudsproces for udvælgelse og indstilling af
revisor, herunder i henhold til rotationsbestemmelserne i EU forordning
nr. 537/2014 ifølge hvilken denne proces skal gennemføres
senest efter 10 år. EY blev første gang valgt som revisor for
NewCap Holding A/S koncernen den 21. april 2010 for regnskabsåret
2010, og er genvalgt årligt ved generalforsamlingsbeslutning i en
samlet sammenhængende opgaveperiode på 10 år frem til og
med regnskabsåret 2019.
Vedtagelseskrav:
Forslag under dagsordenens pkt. 2 kan vedtages med simpel majoritet.
Dagsordenen, indkaldelsen, de fuldstændige forslag, oplysninger om
det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for
indkaldelsen og vil senest 3 uger før generalforsamlingen være
tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.newcap.dk.
Ovennævnte materiale tilsendes tillige skriftligt til de i
selskabets aktiebog noterede aktionær, der har fremsat
begæring herom.
Spørgsmål:
Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen stille skriftlige
spørgsmål til selskabets ledelse om alle forhold, som er af
betydning for forhold, hvorom der skal træffes beslutning på
generalforsamlingen. Spørgsmål kan sendes til selskabets
adresse, Rådhuspladsen 4, 4., 1550 København V, eller på
e-mailadressen: peter.steen.christensen@newcap.dk
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=3TQiWbQ0qs0t_c9buz6Szi3YCxMJXsyHji1JE7SZXnGvym90-pdRu6umzA_oBJxlrc05VWOcFKrQEc29BeaY3R1BYSjGh7AJAoGJCg5MkfBFbtkxe0jgJiUg43oOrClvNNWy8ZBuovU-9oP9VYO7AQ==
. I overensstemmelse med selskabets vedtægter er fristen for
modtagelse af skriftlige spørgsmål tirsdag den 2. marts 2021.
Kapitalforhold:
Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 62.998.551 fordelt
på aktier á DKK 0,50, der er registreret i VP Securities A/S,
svarende til 125.997.102 stk. aktier á DKK 0,50. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt.
På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 0,50
én stemme. I henhold til vedtægternes -- 14 fastsættes
aktionærernes ret til at møde samt til at stemme på
selskabets generalforsamling eller afgive brevstemme, jf.
vedtægternes -- 14.4, i forhold til de aktier, aktionærerne
besidder på registreringsdatoen, som defineret i vedtægternes
-- 14.3. Afståelser eller erhvervelser af aktier, der finder sted i
perioden mellem registreringsdatoen og generalforsamlingsdatoen,
påvirker ikke stemmeretten på generalforsamlingen eller
brevstemmeretten til brug for generalforsamlingen.
Registreringsdatoen er tirsdag den 2. marts 2021 kl. 23:59. På
registreringsdatoen opgøres de aktier, som hver af selskabets
aktionærer besidder på registreringsdatoen. Opgørelsen
sker på baggrund af stedfundne noteringer af aktier i aktiebogen
samt behørigt dokumenterede meddelelser til selskabet om
aktieerhvervelser, der endnu ikke er indført i aktiebogen, men som
er modtaget af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen.
Adgangskort, brevstemmer og fuldmagt:
Enhver aktionær, eller fuldmægtig for en aktionær, skal
have et adgangskort for at kunne deltage i generalforsamlingen.
Adgangskort til generalforsamlingen kan indtil fredag den 5. marts 2021
kl. 23:59 rekvireres via aktionærportalen på selskabets
hjemmeside,
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=jNVJBvK3g1SRxINVUT03EYFRlxbAYrEjWBhnB5R1p3KLPGAChBv4i62oGVDIXcYl5cbvmVJ-NciI_rdz5djLjw==
www.newcap.dk eller ved skriftlig henvendelse til Computershare A/S,
Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby, enten på fax +45 45
46 09 98 eller via e-mail på GF@computershare.dk
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=StiH0PAH4cmx0dawCEJB3ue6sJnHj2clh8PphNrLqM8LJyUFUwhtUj6ortFxt9EgI6gqxY8E78ri20YfLYiFpm7cE7xH5-poL8ccKzrk06U=
(tilmeldingsblanket kan findes på www.newcap.dk). Efter dette
tidspunkt kan der ikke bestilles adgangskort. Aktionærernes
eventuelle rådgivere skal ligeledes med navns nævnelse og
inden for samme frist løse adgangskort til generalforsamlingen.
Aktionærerne kan -- i stedet for at afgive deres stemme på
selve generalforsamlingen -- vælge at afgive brevstemme. Fristen
for at afgive brevstemme udløber mandag den 8. marts 2021, kl.
12:00. En brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke
tilbagekaldes.
Aktionærer der ønsker at stemme per brev, kan gøre dette
via aktionærportalen på selskabets hjemmeside,
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=jNVJBvK3g1SRxINVUT03EYJ3vfPawSuCz1D5T5bbZGHbk18Z3ux5nXQoqexQu3BVUAX7HXTuFmXRchlP8p0iHw==
www.newcap.dk, eller ved skriftlig henvendelse til Computershare A/S,
Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby, enten på fax +45 45
46 09 98 eller via e-mail på GF@computershare.dk
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=StiH0PAH4cmx0dawCEJB3ue6sJnHj2clh8PphNrLqM8HeMEJcwxxEKu7xALNuVZ57lqDBiMjX_G5pVW1X-hzFYQ4IqohqjYUFcAn4XE3BCA=
(brevstemmeblanket kan findes på www.newcap.dk).
For at sikre identifikation skal alle fysiske brevstemmer indeholde
oplysninger om VP kontonummer eller navn og adresse på depotejeren.
Derudover stilles der ingen formkrav ved stemmeafgivelse per brev.
Enhver aktionær kan møde på generalforsamlingen ved
fuldmægtig, der skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt
(fuldmagtsblanket kan findes på
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=jNVJBvK3g1SRxINVUT03ESTz3Re-I2t95WrN85lOdXBvPEvw7lBXTXMnjFkq0j1Zpbo-V9B85zynQ90RbTGSKQ==
www.newcap.dk).
Fuldmagt til bestyrelsen kan afgives via aktionærportalen på
selskabets hjemmeside,
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=jNVJBvK3g1SRxINVUT03EROX5YmbMmpAYw3Pv7DuMvixo9Wte7sBp2sIYlRWielsKa-OndJLYhEv8x1ZNb5kUA==
www.newcap.dk eller ved skriftlig henvendelse til Computershare A/S,
Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby, enten på fax +45 45
46 09 98 eller via e-mail på GF@computershare.dk
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=StiH0PAH4cmx0dawCEJB3ue6sJnHj2clh8PphNrLqM85FWvPDgHR7kqozFvRUbdSSVtEpcEyzMarZ3VxGMEfLgCU4SyHrAgb3jp4ngZyS9M=
, ved brug af fuldmagtsblanketten på selskabets hjemmeside,
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=jNVJBvK3g1SRxINVUT03ESCz8cRBxIvFGr9IWRYWe6Xn36U_5mg54_s0-wnpY83-_DXnw7umPwdAR9mmeBE6jA==
www.newcap.dk.
Fristen for at afgive fuldmagt til selskabets bestyrelse udløber
fredag den 5. marts 2021 kl. 23:59.
NewCap Holding A/S
Bestyrelsen
For yderligere information kontakt venligst:
Administrerende direktør
Peter Steen Christensen
Telefon: +45 8816 3000
E-mail: info@newcap.dk
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=dL3PSGMXUOr3IyrQloZSHwonJIHSWTZTpRQpp5hIaKBiu3Ya_Gwe0v0nXzAG-Vx5QXP8aYrOzPGPckA867UrPQ==
Vedhæftede filer
-- Selskabsmeddelelse 2 2021
https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/43bbbf8f-660b-482a-8765-2172ecd51506
-- Tilmeldingsblanket EGM
https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/868f16f7-5458-4526-9f66-9bef85c94031
-- Fuldmagts- brevstemmeblanket
https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/a423917d-b7d3-4b28-82d7-2e9f6267949c
(END) Dow Jones Newswires
February 15, 2021 09:24 ET (14:24 GMT)
Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.
Newcap Holding A/s (LSE:0N1I)
Historical Stock Chart
From Mar 2024 to Apr 2024
Newcap Holding A/s (LSE:0N1I)
Historical Stock Chart
From Apr 2023 to Apr 2024