BIGBEN: Compte-rendu de l’Assemblée Générale annuelle du 26 juillet 2024

Bigben


Compte-rendu de l’Assemblée Générale annuelle
du 26 juillet 2024

L’assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de la société Bigben réunie le vendredi 26 juillet 2024 à 15.30 au siège de Lesquin (59), a adopté l’ensemble des résolutions proposées, à l’exception de la résolution 27, à l’issue de la présentation des comptes annuels (exercice clos le 31 mars 2024) et de la lecture des documents légaux.

439 actionnaires présents ou représentés possédaient 10.184.293 actions sur les 18.503.299 actions ayant le droit de vote, soit 55.04% et donc plus du quart du capital ayant droit de vote. Ces actions représentaient ainsi 12.881.807 voix soit 58.99 % des droits de vote nets.

Actions composant le capital social 18.538.970
Actions ayant le droit de vote 18.503.299
Nombre total de droits de vote (nets) 21.834.092

Adoption des résolutions

N°   Libellés des résolutions  Vote Pour %  Vote Contre %
1 AGO Approbation des comptes sociaux au 31 mars 2024 12 654 119 98,28 222 077 1,72
2 AGO Approbation des comptes consolidés au le 31 mars 2024 12 666 864 98,40 205 662 1,60
3 AGO Affectation du résultat au 31 mars 2024 12 839 098 99,89 14 436 0,11
4 AGO Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 du Code de commerce 12 858 991 99,98 3 205 0,02
5 AGO Renouvellement d'un administrateur (JC THIERY DE BERCEGOL DU MOULIN) 11 530 672 89,73 1 320 244 10,27
6 AGO Renouvellement d'un administrateur (A FALC) 12 186 672 94,76 674 273 5,24
7 AGO Approbation du rapport sur les mandataires sociaux 10 353 697 80,66 2 482 752 19,34
8 AGO Approbation de la rémunération versée au Président   12 819 109 99,77 29 335 0,23
9 AGO Approbation de la rémunération versée au Directeur Général   10 355 891 80,60 2 492 053 19,40
10 AGO Approbation de la rémunération versée au Directeur Général Délégué   10 346 054 80,53 2 501 975 19,47
11 AGO Politique de rémunération du Président 11 254 231 87,59 1 594 219 12,41
12 AGO Politique de rémunération du Directeur général   10 432 652 81,20 2 415 715 18,80
13 AGO Politique de rémunération du Directeur général délégué   10 345 706 80,52 2 502 719 19,48
14 AGO Politique de rémunération des administrateurs   12 417 837 96,65 430 088 3,35
15 AGO Jetons de présence 12 430 207 96,74 418 218 3,26
16 AGO Nomination d'un Commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité (FMA) 12 781 158 99,31 89 370 0,69
17 AGO Rachat d’actions 10 389 741 80,75 2 476 665 19,25
18 AGO Pouvoirs pour les formalités légales AGO 12 863 189 99,98 2 750 0,02
19 AGE Augmentation de capital avec suppression du DPS 10 243 632 79,58 2 628 571 20,42
20 AGE Augmentation de capital avec maintien DPS 10 325 529 80,24 2 542 663 19,76
21 AGE Placement privé 10 241 148 79,57 2 629 726 20,43
22 AGE Augment. nb. titres à émettre 10 217 888 79,41 2 649 757 20,59
23 AGE Fixation du prix pour émission avec suppression DPS 10 228 297 79,46 2 644 211 20,54
24 AGE Rémunération d'apports en nature  10 231 847 79,51 2 637 494 20,49
25 AGE Augment. par incorporation de réserves 11 798 729 91,93 1 036 220 8,07
26 AGE Offre publique avec échange 10 235 059 79,61 2 621 826 20,39
27 AGE Augmentation réservée adhérents PEE 2 113 601 16,42 10 757 878 83,58
28 AGE Limitation globale du montant émis 12 267 170 95,46 583 937 4,54
29 AGE Attribution d’actions gratuites  10 262 848 79,77 2 603 192 20,23
30 AGE Annulation actions rachetées 12 483 291 96,95 392 997 3,05
31 AGE Pouvoirs pour les formalités AGE 12 850 718 99,97 3 628 0,03


Consultation des documents présentés lors de l’Assemblée Générale

Les documents présentés lors de l’Assemblée Générale sont disponibles en téléchargement sur le site : www.bigben.fr, rubrique « le Groupe », « Espace Investisseurs », « Assemblée Générale » :

- Rapport du Conseil sur la partie extraordinaire de l’AG
- Modalités de participation
- Résolutions soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale Mixte
- Avis de réunion publié au BALO n°74 du 19 juin 2024
- Avis de convocation publié au BALO n°83 du 10 juillet 2024
- Document d’Enregistrement Universel 2023-24 (dépôt AMF numéro D.24-0601 du 4 juillet 2024) comportant notamment les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2023, le rapport de gestion, le rapport du président sur la gouvernance, les rapports des Commissaires aux comptes.

Des exemplaires papier de l’ensemble de ces documents sont également disponibles sans frais auprès de la Société.

Calendrier de communication

Ce calendrier est donné à titre d’information et est susceptible d’être modifié si la société l’estime nécessaire. En règle générale, les communiqués sont diffusés après fermeture du marché.

Chiffre d'affaires 1er trimestre                     30 juillet 2024
Chiffre d'affaires 2ème trimestre                 28 octobre 2024
Chiffre d'affaires 3ème trimestre                 20 janvier 2025
Chiffre d'affaires 4ème trimestre                 28 avril 2025

Résultats semestriels                                 25 novembre 2024
Résultats annuels définitifs                         2 juin 2025

Pièce jointe

  • CR AG Bigben 26 07 2024 Diffusion

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