Afarak Group Plc Afarak Group Oyj:n Varsinaisen YhtiÖkokouksen PÄÄtÖkset
May 29 2018 - 8:04AM
UK Regulatory
TIDMAFAGR
14:00 Lontoo, 15:00 Helsinki, 29.05.2018, Afarak Group Oyj ("Afarak" tai
"Yhtiö") (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)
AFARAK GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN
PÄÄTÖKSET
Afarak Group Oyj ("Afarak" tai "Yhtiö") (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)
ilmoittaa, että kaikki tänään pidetylle
varsinaiselle yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset hyväksyttiin.
Ehdotukset sisältävä yhtiökokouskutsu on
julkaistupörssitiedotteella 8.5.2018.
Yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön
tilinpäätökset ja myönsi Yhtiön hallitukselle
ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2017. Yhtiökokous
päätti, että tilikaudelta 2017 ei makseta osinkoa.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen
päättämään harkintansa mukaan varojen
jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoista vuoden
2018 neljännellä vuosineljänneksellä seuraavasti:
pääoman palautuksen kokonaissumma on enintään 0,02
euroa osakkeelta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen alkuun asti. Hallitus voi myös
päättää olla toimimatta valtuutuksen mukaan.
Hallituksella on oikeus päättää muista ehdoista
liittyen varojen jakoon.
HALLITUS
Yhtiökokous päätti, että Afarakin hallitukseen
valitaan viisi (5) jäsentä.
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jelena Manojlovic
(Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen), Barry Rourke (Yhdistyneen
kuningaskunnan kansalainen), Ivan Jakovcic (Kroatian kansalainen),
Thorstein Abrahamsen (Norjan kansalainen) ja Guy Konsbruck (Luxemburgin
kansalainen).
Yhtiökokous päätti, että hallituksen
puheenjohtajalle maksetaan 4 500 euroa kuukaudessa, tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajalle maksetaan 5 550 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen
jäsenille maksetaan 3 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi
Yhtiön johtoon kuulumattomille hallituksen valiokuntien
jäsenille maksetaan valiokuntatyöskentelystä 1.500 euroa
kuukaudessa. Yhtiön johtoon kuuluvat hallituksen jäsenet
eivät ole oikeutettuja hallitustyöskentelystä
maksettaviin palkkioihin. Hallituksen jäsenille korvataan matka-ja
majoituskulut sekä muut välittömästi hallitus-ja
valiokuntatyöstä aiheutuneet kulut yhtiön
matkustussäännön mukaisesti.
TILINTARKASTAJA
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio
maksetaan Yhtiön tarkastaman ja hyväksymän laskun mukaan
ja että Yhtiön tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti
Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KHT-
yhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että
päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Erkka
Talvinko.
OSAKEANTI SEKÄ MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN
OIKEUKSIEN ANTAMINEN
Yhtiökokous valtuutti hallituksen
päättämään osakeannista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta.
Valtuutuksen nojalla voidaan laskea liikkeeseen yhdessä tai
useammassa erässä enintään 25.000.000 uutta tai
Yhtiön hallussa olevaa osaketta, mikä vastaa noin 9,6
prosenttia Yhtiön tällä hetkellä
rekisteröidystä osakemäärästä. Hallitus
voi
käyttää valtuutusta muun muassa lisärahoituksen
keräämiseen sekä yrityskauppoihin tai muihin
liiketoiminnan järjestelyihin ja sijoituksiin tai
työntekijöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmiin.
Valtuutuksen perusteella hallitus voi
päättää sekä maksullisesta että
maksuttomasta annista. Merkintähinnan maksuna voidaan
käyttää myös muuta vastiketta kuin rahaa.
Valtuutus sisältää oikeuden päättää
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta
osakeyhtiölaissa määrättyjen edellytysten
täyttyessä. Valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja se
on voimassa kahden (2) vuoden ajan yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.
OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.
Omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen nojalla voidaan
hankkia enintään 15.000.000 omaa osaketta Yhtiön
vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, kuitenkin siten,
että Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden hallussa tai
panttina olevien osakkeiden määrä ei ylitä
osakeyhtiölain 15 luvun 11 --:n mukaista
enimmäismäärää. Valtuutus
käsittää osakkeiden hankkimisen sekä julkisessa
kaupankäynnissä NASDAQ Helsinki Oy:ssä että julkisen
kaupankäynnin ulkopuolella. Hankittavista osakkeista maksettavan
vastikkeen tulee perustua markkinahintaan.
Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä
pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai
muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Valtuutus
oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen) laissa määrätyin edellytyksin.
Yhtiökokous päätti, että omien osakkeiden
hankkimista koskevaa valtuutusta voidaan käyttää muun
muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseksi ja
toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien
toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai
mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta alentaa Yhtiön
jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.
Yhtiökokous päätti, että valtuutus korvaa
aikaisemmat valtuutukset ja, että se on voimassa 18 kuukauden ajan
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
EHDOTUS ERITYISEN TARKASTUKSEN SUORITTAMISESTA
Joensuun Kauppa ja Kone Oy, Markku Kankaala, Esa Hukkanen, Petri Suokas,
Tomi Hyttinen, Taloustieto Incrementum Ky, Juhani Lemmetti, Kari
Kakkonen, Antti Kivimaa, AJ Elite Value Hedge Sr, Aarne Simula ja Timo
Kankaala, jotka yhdessä omistavat yli 10 % Yhtiön osakkeista,
ehdottivat yhtiökokoukselle erityisen tarkastuksen toimittamista
yhtiön hallinnosta ja kirjanpidosta tilikausilta 1.1.-31.12.2015,
1.1.-31.12.2016, 1.1.-31.12.2017 ja 1.1.2018 alkaneelta tilikaudelta
30.4.2018 saakka. Ehdotuksen mukaan erityisessä tarkastuksessa
tulisi selvittää Yhtiön ja sen hallinnon toiminta ja
toiminnan lainmukaisuus erityisesti liittyen ja huomioiden kaikki
Yhtiön pääomistajan ja tämän
määräysvaltayhteisöjen ja muun lähipiirin
kanssa tehdyt liike- ja oikeustoimet.
Yhtiökokous käsitteli ehdotuksen, ja koska Joensuun Kauppa ja
Kone Oy:n, Markku Kankaalan, Esa Hukkasen, Petri Suokkaan, Tomi Hyttisen,
Taloustieto Incrementum Ky:n, Juhani Lemmetin, Kari Kakkosen, Antti
Kivimaan, AJ Elite Value Hedge Sr:n, Aarne Simulan ja Timo Kankaalan
yhteinen omistusosuus Yhtiössä ylittää 10 % kaikista
osakkeista, ehdotus kirjattiin kokouspöytäkirjaan.
Osakkeenomistaja voi hakea yhtiön kotipaikan aluehallintovirastolta
erityisen tarkastuksen toimittamista. Hakemus aluehallintovirastolle on
tehtävä kuukauden kuluessa yhtiökokouksesta.
HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS
Yhtiön hallitus piti yhtiökokouksen päätyttyä
järjestäytymiskokouksen, jossa
Jelena Manojlovic valittiin yksimielisesti hallituksen puheenjohtajaksi.
Hallituksen valiokunnat kokoonpanoineen ovat seuraavat:
Tarkastusvaliokunta
Barry Rourke, puheenjohtaja
Thorstein Abrahamsen
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta
Barry Rourke, puheenjohtaja
Guy Konsbruck
Jelena Manojlovic
Terveyden, turvallisuuden ja kestävän kehityksen valiokunta
Thorstein Abrahamsen, puheenjohtaja
MUUT TIEDOT
Afarak Group Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä 29.5.2018 on
yhteensä 263 040 695
osaketta ja ääntä, ja Yhtiön hallussa on 2.354.161
omaa osaketta.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä
Yhtiön verkkosivuilla www.afarak.com
viimeistään 12. kesäkuuta 2018 alkaen.
AFARAK GROUP OYJ
Guy Konsbruck
Toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Afarak Group Oyj
Jean Paul Fabri, +356 2122 1566, jp.fabri@afarak.com
Yhtiön talousraportit ja muu sijoittajainformaatio ovat saatavilla
Yhtiön
verkkosivuilla www.afarak.com.
Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee
vakaata
kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Saksassa ja
Turkissa ja
rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on
listattu NASDAQ
Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).
Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Lontoon pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.afarak.com
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf
of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely
responsible for the content, accuracy and originality of the information
contained therein.
Source: Afarak Group via Globenewswire
http://www.afarakgroup.fi
(END) Dow Jones Newswires
May 29, 2018 09:04 ET (13:04 GMT)
Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.
Afarak (LSE:AFRK)
Historical Stock Chart
From Apr 2024 to May 2024
Afarak (LSE:AFRK)
Historical Stock Chart
From May 2023 to May 2024