Afarak Group Plc Kutsu YlimÄÄrÄiseen YhtiÖkokoukseen
December 05 2017 - 9:54AM
UK Regulatory
TIDMAFAGR
16:00 Lontoo, 18:00 Helsinki, 4.joulukuuta 2017 - Afarak Group Oyj
("Afarak" tai "Yhtiö") (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)
KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
Afarak Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan
ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään 5. helmikuuta 2018 klo 14.00 Union Square
auditoriossa (kerros K1) osoitteessa Unioninkatu 22, 00130, Helsinki.
Osallistujien rekisteröinti alkaa klo 13.30.
A. YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA
KÄSITELTÄVÄT ASIAT:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
3. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan
valitseminen
5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
6. Ääniluetteloiden vahvistaminen
7. Toimitusjohtajan katsaus
8. Delistautuminen Helsingin pörssistä (Nasdaq Helsinki)
Yhtiökokouksessa käsitellään osakkeenomistaja Kermas
Limitedin ehdotus yhtiön hallituksen velvoittamiseksi laatimaan
niin pian kuin on käytännössä mahdollista
suunnitelma ja aikataulu organisoidusta delistausprosessista koskien
delistausta Helsingin Pörssistä (Nasdaq Helsinki).
1. Vaatimus erityisen tarkastuksen toimittamisesta
Yhtiökokouksessa käsitellään erityisen tarkastuksen
toimittamista yhtiössä koskeva asia,
osakkeenomistajaryhmän, jolla on 10,86 % yhtiön osakkeista ja
äänistä *), tekemän osakeyhtiölain 5 luvun 4
--:n mukaisen yhtiökokouksen koollekutsumista koskevan vaatimuksen
johdosta.
1. Hallituksen erottaminen
Yhtiökokouksessa käsitellään hallituksen erottamista
koskeva asia, osakkeenomistajaryhmän, jolla on 10,86 % yhtiön
osakkeista ja äänistä, tekemän osakeyhtiölain 5
luvun 4 --:n mukaisen yhtiökokouksen koollekutsumista koskevan
vaatimuksen johdosta.
Hallituksen näkemyksen mukaan tätä asiakohtaa ei ole
tarvetta käsitellä yhtiökokouksessa, sillä kaikki
hallituksen jäsenet tulevat eroamaan 5. helmikuuta 2018.
1. Uuden hallituksen valitseminen
Kokouskutsun päivämäärällä Thomas Hoyer,
nykyinen hallituksen jäsen, on ilmoittanut yhtiölle että
ei ole käytettävissä uudelleenvalintaan.
1. Kokouksen päättäminen
*) osakkeenomistajaryhmä, jolla on 10,86% yhtiön osakkeista
ja äänistä:
Joensuun Kauppa ja Kone Oy, Markku Kankaala, Esa Hukkanen, Petri Suokas,
Tomi Hyttinen, Taloustieto Incrementum Ky, Juhani Lemmetti, Kari
Kakkonen, Antti Kivimaa, AJ Elite Value Hedge Fund, Aarne Simula ja Timo
Kankaala.
Yhtiökokouksen asialistalla olevat, yllä mainitun
osakkeenomistajaryhmän (jolla on 10,86 % yhtiön osakkeista ja
äänistä) tekemät ehdotukset ovat kokonaisuudessaan
tämän kokouskutsun liitteenä A.
B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT
Osakeyhtiölain mukaisesti nähtävillä
pidettävät asiakirjat ovat osakkeenomistajien tarkasteltavissa
viimeistään viikkoa ennen ylimääräistä
yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa osoitteessa
Unioninkatu 20-22, 00130 Helsinki. Lisäksi asiakirjat ovat
esillä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.afarak.com
viimeistään 21 päivää ennen
ylimääräistä yhtiökokousta. Osakkeenomistajille
lähetetään pyydettäessä jäljennökset
näistä asiakirjoista.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä
edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 19.
helmikuuta 2018.
C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE
1. Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
23. tammikuuta 2018 merkittynä yhtiön osakkeenomistajaksi
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on
rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
1. Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittautua viimeistään 31. tammikuuta 2018 klo 16.00 (Suomen
aikaa) joko
-- kirjeitse Afarak Group Oyj:lle osoitteeseen Unioninkatu 20-22, 00130
Helsinki;
-- sähköpostitse osoitteeseen ilmo@afarak.com; tai
-- faksilla numeroon +358 10 440 7001.
Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.
Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimensä
lisäksi henkilö- tai Y-tunnuksensa, osoitteensa,
puhelinnumeronsa ja mahdollisen asiamiehen nimi. Osakkeenomistajien
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja
siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on
yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 --:n mukainen
kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.
1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua kokoukseen ja käyttää
siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on
esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on
muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Yhtiö ei ole laatinut valtakirjamallia
osakkeenomistajien käytettäväksi. Mikäli
osakkeenomistaja osallistuu ylimääräiseen
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka
edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla
osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet,
joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan
alkuperäisinä ilmoittautumisen yhteydessä osoitteeseen
Afarak Group Oyj, Unioninkatu 20-22, 00130 Helsinki ennen
ilmoittautumisajan päättymistä 31. tammikuuta 2018 klo
16.00.
1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan
pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan
tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä yhtiön
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan
tilinhoitajaorganisaatio ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen,
merkittäväksi Yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon
viimeistään 31. tammikuuta 2018 klo 10.00.
1. Muut ohjeet ja tiedot
Afarak Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 5.
joulukuuta 2017 yhteensä 263.040.695 liikkeelle laskettua osaketta,
joista 263.040.695 tuottaa äänioikeuden. Yhtiön hallussa
on 3.409.717 omaa osaketta.
Afarak Groupin hallitus tulee käymään keskustelun
pyynnön johdosta.
AFARAK GROUP OYJ
Guy Konsbruck
Toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Afarak Group Oyj
Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com
Jean Paul Fabri, PR-päällikkö, +356 2122 1566,
jp.fabri@afarak.com
Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat
tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.
Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee
vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa
Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa
Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ
Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).
Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Lontoon pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.afarak.com
Afarak_EGM_Appendix A: http://hugin.info/143997/R/2154155/827523.pdf
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf
of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely
responsible for the content, accuracy and originality of the information
contained therein.
Source: Afarak Group via Globenewswire
http://www.afarakgroup.fi
(END) Dow Jones Newswires
December 05, 2017 10:54 ET (15:54 GMT)
Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.
Afarak (LSE:AFRK)
Historical Stock Chart
From Apr 2024 to May 2024
Afarak (LSE:AFRK)
Historical Stock Chart
From May 2023 to May 2024