AB Science - Résultats de l'Assemblée Générale Mixte du 30 juin 2023
July 03 2023 - 12:26PM
AB Science - Résultats de l'Assemblée Générale Mixte du 30 juin
2023
COMMUNIQUE DE PRESSE
RESULTATS DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 30 JUIN 2023
Paris, 03 juillet 2023, 19h15
Les actionnaires de la société AB Science se
sont réunis en Assemblée Générale Mixte, le vendredi 30 juin 2023 à
Paris.
Les actionnaires présents ou représentés
possédaient ensemble 22.659.685 actions ordinaires et 39.226.930
droits de vote, soit 48,05% des actions ayant le droit de vote et
60,94% des droits de vote. L'assemblée a donc pu valablement
délibérer sur première convocation, tant sur les résolutions à
caractère ordinaire (quorum de plus du cinquième des actions ayant
le droit de vote) que sur les résolutions à caractère
extraordinaire (quorum de plus du quart des actions ayant le droit
de vote).
Toutes les résolutions soumises au vote des
actionnaires ont été adoptées, à l’exception de la 23ème résolution
qui a été rejetée.
Résolutions
ordinaires
Résolution |
Résultat |
Nombre total de voix exprimées |
Nombre et % de voix favorables |
Nombre de voix défavorables ou abstention |
1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31
décembre 2022 |
Approuvée |
39 226 930 |
39 108 930 |
99,70% |
118 000 |
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31
décembre 2022 |
Approuvée |
39 226 930 |
39 108 930 |
99,70% |
118 000 |
3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre
2022 |
Approuvée |
39 226 930 |
39 226 930 |
100,00% |
0 |
4. Approbation des conventions règlementées |
Approuvée |
39 226 930 |
38 065 627 |
97,04% |
1 161 303 |
5. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels
composant la rémunération totale et les avantages de toute nature
versés ou attribués à Monsieur Alain Moussy en sa qualité de
Président Directeur Général au titre de l’exercice 2022 |
Approuvée |
39 226 930 |
38 163 631 |
97,29% |
1 063 299 |
6. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels
composant la rémunération totale et les avantages de toute nature
versés ou attribués à Monsieur Denis Gicquel en sa qualité de
Directeur Général Délégué au titre de l’exercice 2022 |
Approuvée |
39 226 930 |
38 211 631 |
97,41% |
1 015 299 |
7. Approbation des éléments composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés ou attribués aux administrateurs
et aux censeurs au titre de l’exercice 2022 |
Approuvée |
39 226 930 |
38 015 388 |
96,91% |
1 211 542 |
8. Approbation des éléments de la politique de rémunération des
mandataires sociaux au titre de l’exercice 2023 |
Approuvée |
39 226 930 |
38 047 728 |
96,99% |
1 179 202 |
9. Approbation des principes et critères de détermination, de
répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de
toute nature attribuables à Monsieur Alain Moussy en sa qualité de
Président Directeur Général au titre de l’exercice 2023 |
Approuvée |
39 226 930 |
38 163 628 |
97,29% |
1 063 302 |
10. Approbation des principes et critères de détermination, de
répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de
toute nature attribuables à Monsieur Denis Gicquel en sa qualité de
Directeur Général Délégué au titre de l’exercice 2023 |
Approuvée |
39 226 930 |
38 211 628 |
97,41% |
1 015 302 |
11. Approbation des principes et critères de détermination, de
répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de
toute nature attribuables aux administrateurs et aux censeurs au
titre de l’exercice 2023 |
Approuvée |
39 226 930 |
38 046 776 |
96,99% |
1 180 154 |
12. Autorisation de rachat par la Société de ses propres
actions |
Approuvée |
39 226 930 |
38 163 375 |
97,29% |
1 063 555 |
13. Renouvellement du mandat d’un administrateur – Madame Catherine
Johnston-Roussillon |
Approuvée |
39 226 930 |
38 064 773 |
97,04% |
1 162 157 |
14. Renouvellement du mandat d’un administrateur – Madame
Guillemette Latscha |
Approuvée |
39 226 930 |
38 062 842 |
97,03% |
1 164 088 |
Résolutions
extraordinaires :
Résolution |
Résultat |
Nombre total de voix exprimées |
Nombre et % de voix favorables |
Nombre de voix défavorables ou abstention |
15. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue
d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires ou
de valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du
droit préférentiel de souscription |
Approuvée |
39 226 930 |
38 172 511 |
97,31% |
1 054 419 |
16. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue
d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires ou
de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du
droit préférentiel de souscription, par une offre au public |
Approuvée |
39 226 930 |
37 964 025 |
96,78% |
1 262 905 |
17. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue
d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires ou de
toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression
du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de
catégories de personnes |
Approuvée |
39 226 930 |
38 127 928 |
97,20% |
1 099 002 |
18. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue
d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires ou
de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du
droit préférentiel de souscription par voie de « placement privé
» |
Approuvée |
39 226 930 |
38 127 928 |
97,20% |
1 099 002 |
19. Autorisation à l’effet d’augmenter le nombre de titres émis à
l’occasion d’une émission réalisée en vertu des seizième,
dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième résolutions |
Approuvée |
39 226 930 |
38 045 656 |
96,99% |
1 181 274 |
20. Limitation globale des autorisations |
Approuvée |
39 226 930 |
39 109 432 |
99,70% |
117 498 |
21. Modification des statuts en vue de l’introduction d’une
nouvelle catégorie d’actions de préférence convertibles en actions
ordinaires de la Société (Action B’) |
Approuvée |
39 226 930 |
39 029 945 |
99,50% |
196 985 |
22. Autorisation consentie au Conseil d’administration en vue
d’attribuer gratuitement des actions de préférence convertibles en
actions ordinaires au profit de salariés et/ou de mandataires
sociaux (Action B’) |
Approuvée |
39 226 930 |
38 057 999 |
97,02% |
1 168 931 |
23. Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet
de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés
avec suppression du droit préférentiel de souscription |
Rejetée |
39 226 930 |
1 469 926 |
3,75% |
37 757 004 |
24. Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration
en vue d’émettre des bons de souscription d’actions autonomes
réservés à tout apporteur d’affaires spécialisé dans le secteur
pharmaceutique/biotechnologique ayant signé un contrat d’apporteur
d’affaires avec la Société aux fins de l’assister dans le cadre de
ses levées de fonds |
Approuvée |
39 226 930 |
39 152 002 |
99,81% |
74 928 |
25. Délégation de compétence consentie au Conseil d’admi nistration
en vue d’émettre des bons de souscription d’actions autonomes
réservés aux consultants de la Société et/ou de ses filiales
bénéficiant d’un contrat |
Approuvée |
39 226 930 |
39 152 002 |
99,81% |
74 928 |
26. Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration
en vue d’émettre des bons de souscription d’actions autonomes
réservés aux membres du Conseil d’administration de la Société
et/ou de ses filiales, aux membres des comités rattachés au Conseil
d’administration de la Société et/ou de ses filiales, aux censeurs
de la Société et/ou de ses filiales |
Approuvée |
39 226 930 |
38 046 776 |
96,99% |
1 180 154 |
27. Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration
en vue d’émettre des bons d’émission d’actions réservés à
catégories de personnes |
Approuvée |
39 226 930 |
38 178 336 |
97,33% |
1 048 594 |
28. Délégation de pouvoir au Conseil d’administration pour
réduction de capital par voie d’annulation d’actions |
Approuvée |
39 226 930 |
39 206 930 |
99,95% |
20 000 |
29. Autorisation à donner au Conseil d’administration aux fins de
consentir à l’attribution d’options de souscription d’actions aux
membres du personnel salarié et/ou aux mandataires sociaux
éligibles de la Société et/ou de ses filiales |
Approuvée |
39 226 930 |
38 171 562 |
97,31% |
1 055 368 |
30. Révision des termes et conditions des obligations convertibles
en actions ordinaires émises en février 2022 |
Approuvée |
39 226 930 |
39 091 027 |
99,65% |
135 903 |
31. Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration
en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires
réservée aux porteurs des obligations convertibles en actions
ordinaires émises en février 2022 |
Approuvée |
39 226 930 |
39 088 144 |
99,65% |
138 786 |
32. Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration
en vue d’émettre des bons de souscription d’actions autonomes
réservés aux porteurs d’Actions C |
Approuvée |
39 226 930 |
38 062 433 |
97,03% |
1 164 497 |
33. Modification des statuts en vue de l’introduction d’une
nouvelle catégorie d’actions de préférence convertibles en actions
ordinaires de la Société (Action E) |
Approuvée |
39 226 930 |
38 171 559 |
97,31% |
1 055 371 |
34. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue
d’augmenter le capital par émission d’actions de préférence avec
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires
au profit d’une catégorie de personnes (Action E) |
Approuvée |
39 226 930 |
38 178 291 |
97,33% |
1 048 639 |
35. Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration
en vue d’émettre des bons de souscription d’actions autonomes
réservés aux mandataires sociaux ou salariés de la Société |
Approuvée |
39 226 930 |
28 818 687 |
73,47% |
10 408 243 |
36. Modification de la durée d’exercice de certains bons de
souscription d’actions et options de souscription d’actions |
Approuvée |
39 226 930 |
28 792 096 |
73,40% |
10 434 834 |
37. Modification des modalités d’exercice de certains bons de
souscription de parts de créateurs d’entreprises |
Approuvée |
39 226 930 |
28 792 096 |
73,40% |
10 434 834 |
32. Pouvoirs pour formalités |
Approuvée |
39 226 930 |
38 620 229 |
98,45% |
606 701 |
À propos d'AB ScienceFondée en
2001, AB Science est une société pharmaceutique spécialisée dans la
recherche, le développement, et la commercialisation d'inhibiteurs
de protéines kinases (IPK), une classe de protéines ciblées dont
l'action est déterminante dans la signalisation cellulaire. Nos
programmes ne ciblent que des pathologies à fort besoin médical,
souvent mortelles avec un faible taux de survie, rares, ou
résistantes à une première ligne de traitement.
AB Science a développé en propre un portefeuille
de molécule et la molécule phare d'AB Science, le masitinib, a déjà
fait l'objet d'un enregistrement en médecine vétérinaire et est
développée chez l’homme en oncologie, dans les maladies
neurodégénératives, dans les maladies inflammatoires et dans les
maladies virales. La Société a son siège à Paris et est cotée sur
Euronext Paris (Ticker : AB).
Plus d'informations sur la Société sur le site Internet :
www.ab-science.com
Déclarations prospectives – AB
ScienceCe communiqué contient des déclarations
prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits
historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des
estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci
reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs,
des intentions et des attentes concernant des résultats financiers,
des événements, des opérations, des services futurs, le
développement de produits et leur potentiel ou les performances
futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être
identifiées par les mots « s'attendre à »,
« anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer
» ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien
qu’AB Science estime que ces déclarations prospectives sont
raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces
déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et
incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors
du contrôle d’AB Science qui peuvent impliquer que les résultats et
événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux
qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et
déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent
notamment les incertitudes inhérentes aux développements des
produits de la Société, qui pourraient ne pas aboutir, ou à la
délivrance par les autorités compétentes des autorisations de mise
sur le marché ou plus généralement tous facteurs qui peuvent
affecter la capacité de commercialisation des produits développés
par AB Science ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés
dans les documents publics publiés par AB Science. AB Science ne
prend aucun engagement de mettre à jour les informations et
déclarations prospectives sous réserve de la réglementation
applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement
général de l’AMF.
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