TIDMNEWCAP

Selskabsmeddelelse nr. 3 / 2022

28. april 2022

Forløb af ordinær generalforsamling 2022 i NewCap Holding A/S torsdag den 28. april 2022, kl. 10.00 på adressen Oslo Plads 2, 2100 København Ø.

Dagsorden:

   1.   Præsentation af dirigent 
   -- Advokatfuldmægtig Rasmus Schou Pedersen blev præsenteret som 
      dirigent.

Dirigenten konstaterede, at 28,72 % af selskabskapitalen var repræsenteret på generalforsamlingen, svarende til 36.050.660 stk. aktier á DKK 0,05 pr. styk hver med én stemme, samt at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til dagsorden.

   2.   Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse 
   -- Bestyrelsen berettede indledningsvist om selskabets virksomhed i det 
      forgangne år. 
 
   -- Bestyrelsen fremlagde herefter den reviderede årsrapport til 
      godkendelse. 
 
   -- Bestyrelsen vurderede, at resultatet efter omstændighederne var 
      tilfredsstillende. 
 
   -- Dirigenten gik videre til beslutningsdelen og godkendelsen af 
      årsrapporten. 
 
   -- Dirigenten konstaterede herefter, at bestyrelsens beretning var taget til 
      efterretning, og at årsrapporten var godkendt. 
   3.   Meddelelse af decharge til selskabets ledelse 
   -- Generalforsamlingen besluttede at meddele decharge for bestyrelsen og 
      direktionen for regnskabsåret 2021 med alle tilstedeværende og 
      repræsenterede stemmer. 
   4.   Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab 
   -- Generalforsamlingen besluttede at godkende bestyrelsens forslag om at 
      overføre årets resultat til næste år med alle 
      tilstedeværende og repræsenterede stemmer. 
   5.   Fremlæggelse af og vejledende afstemning om selskabets vederlagsrapport 
   -- Generalforsamlingen godkendte vederlagsrapporten ved vejledende 
      afstemning med alle tilstedeværende og repræsenterede stemmer. 
   6.   Forslag fra bestyrelsen 
   -- Ad pkt. 6.a: Forslag om redaktionelle ændringer af selskabets 
      vedtægter ved opdatering af henvisninger i vedtægternes ---- 
      12, 13 og 16.

Generalforsamlingen besluttede at godkende de foreslåede vedtægtsændringer med alle tilstedeværende og repræsenterede stemmer.

   7.   Valg af bestyrelse 
   -- Bestyrelsen foreslog genvalg af Mogens de Linde, Peter Reedtz, Michael 
      Vinther og Peter Steen Christensen. 
 
   -- Dirigenten konstaterede, selskabet i overensstemmelse med selskabslovens 
      -- 120, stk. 3, have fremlagt en oversigt over de opstillede kandidaters 
      ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder som et bilag til 
      indkaldelsen til generalforsamlingen, ligesom oversigten havde været 
      tilgængelig på selskabets hjemmeside. 
 
   -- Følgende kandidater blev genvalgt til bestyrelsen: Mogens de Linde, 
      Peter Reedtz, Michael Vinther og Peter Steen Christensen. 
   8.   Valg af revisor 
   -- Generalforsamlingen besluttede at godkende bestyrelsens forslag om at 
      genvælge selskabets revisor Ernst & Young Godkendt 
      Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med revisionsudvalgets 
      indstilling. 
   9.   Eventuelt 
   -- Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til (med substitutionsret) at 
      anmelde det på generalforsamlingen vedtagne og foretage de 
      ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen, Nasdaq Copenhagen eller andre 
      myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som 
      betingelse for registrering eller godkendelse.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

__________________________

Rasmus Schou Pedersen

***

For yderligere information kontakt venligst:

Administrerende direktør Peter https://www.globenewswire.com/Tracker?data=t4NCHplDW7Io5kAG09qMZS8BigomrujDRx9F8yIk6K6wo7wUtP4gE8FsIWQ67Ul_iyYppDacmckeRmP33mOxPrWwjSFowzFHOn9681-7MkMl1TT1YBYSrFW9KLlK3F2vkRqxLhlkB5BqyesIAB4i0A== Steen Christensen

Telefon: +45 23705885

E-mail: info@newcap.dk https://www.globenewswire.com/Tracker?data=rEwriAHB-2YTqHpRIFt4ltnBFQY3wE22M0jUSTFqr1h130Ec5luledH6k2ILrcWBh1nCaoSA4PIxxt2G00ADGQ==

Vedhæftet fil

   -- Selskabsmeddelelse 3 2022 
      https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/881521ca-b8ea-4700-aa3e-03c1dc880268

(END) Dow Jones Newswires

April 28, 2022 10:30 ET (14:30 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.
Newcap Holding A/s (LSE:0N1I)
Historical Stock Chart
From Apr 2024 to May 2024 Click Here for more Newcap Holding A/s Charts.
Newcap Holding A/s (LSE:0N1I)
Historical Stock Chart
From May 2023 to May 2024 Click Here for more Newcap Holding A/s Charts.