TIDMAFAGR
13:15 Lontoo, 15:15 Helsinki, 21.6.2023 -- Afarak Group SE
("Afarak" tai "Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)
AFARAK GROUP SE:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Afarak Group SE:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä
21. kesäkuuta 2023.
Yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätökset ja
myönsi Yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden
tilikaudelta 2022. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2022 ei
makseta osinkoa. Lisäksi yhtiökokous vahvisti Yhtiön toimielinten
palkitsemisraportin.
HALLITUS
Yhtiökokous päätti, että Yhtiön hallitukseen valitaan kolme (3)
jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jelena
Manojlovic (Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen), Thorstein
Abrahamsen (Norjan kansalainen) ja Guy Konsbruck (Luxemburgin
kansalainen).
Yhtiökokous päätti, että johtoon kuulumattomille hallituksen
jäsenille maksetaan 5.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen
puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 1.500 euroa kuukaudessa. Lisäksi
yhtiön johtoon kuulumattomille hallituksen valiokuntien jäsenille
maksetaan valiokuntatyöskentelystä 1.500 euroa kuukaudessa. Yhtiön
johtoon kuuluvat hallituksen jäsenet eivät ole oikeutettuja
hallitustyöskentelystä tai valiokuntatyöstä maksettaviin
palkkioihin. Hallituksen jäsenille korvataan matka- ja
majoituskulut sekä muut välittömästi hallitus- ja valiokuntatyöstä
aiheutuneet kulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
TILINTARKASTAJA
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan
Yhtiön tarkastaman laskun mukaan ja että Yhtiön
tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti Yhtiön varsinaiseksi
tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö
Tietotili Audit Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena
tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Urpo Salo.
YHTIÖN JOHTOON KUULUMATTOMILLE HALLITUKSEN JÄSENILLE MAKSETTAVA
KERTALUONTEINEN TAKAUTUVA LISÄKORVAUS
Yhtiökokous päätti, että johtoon kuulumattomille hallituksen
jäsenille Thorstein Abrahamsenille ja Dr Jelena Manojlovicille
maksetaan kummallekin 50.000 euroa kertaluonteisena takautuvana
lisäkorvauksena heidän viime vuosina tekemästään huomattavasta
ylimääräisestä työstä ja ympärivuorokautisesta saavutettavuudesta
toiminnan helpottamiseksi vaikeina aikoina ja pienemmillä tuloilla
pandemian aikana, samanaikaisesti Yhtiössä tapahtuneiden monien
muutosten (omaisuuserien myynti, saneeraus, jatkokehitys) kanssa,
ja Yhtiön elpymisen ja merkittävästi parantuneen tuloksen kautta
kaikkien aikojen parhaaseen taloudelliseen tulokseen vuonna
2022.
YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN
Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestystä muutetaan muuttamalla
pykälää 8 (Kokouskutsu) siten, että yhtiökokous voidaan pitää
kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena.
Muutoksen seurauksena edellä mainittu yhtiöjärjestyksen pykälä
kuuluu seuraavasti:
"8 Kokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen julkistetaan yhtiön internetsivuilla ja
pörssitiedotteena aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään
kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta, kuitenkin vähintään
yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus
voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista tiedon yhtiökokouksesta
yhdessä tai useammassa valtakunnallisessa sanomalehdessä tai
lähettämällä tiedon yhtiökokouksesta osakkeenomistajille heidän
osakasluettelossa olevalla osoitteellaan postitetuilla kirjatuilla
kirjeillä tai muulla todisteellisella tavalla. Yhtiökokous voidaan
yhtiön kotipaikan lisäksi pitää myös Espoossa, Oulussa,
Oulunsalossa tai Vantaalla. Hallitus voi myös päättää, että
yhtiökokous pidetään ilman kokouspaikkaa siten, että
osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa täysimääräisesti ja
ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen laitteen avulla
kokouksen aikana".
LL-RESOURCES GMBH:N HANKINTA
Yhtiökokous päätti hyväksyä 31. toukokuuta 2023 julkaistussa
kirjeessä osakkeenomistajille kuvatun Transaktion, ja valtuutti
hallituksen ryhtymään kaikkiin tarvittaviin ja hyväksyttäviin
toimenpiteisiin sen suhteen sekä saattamaan se voimaan sellaisin
muunnoksin, muunnelmin, muokkauksin tai muutoksin (edellyttäen,
että mainitut muunnokset, muunnelmat, muokkaukset ja muutokset
eivät ole luonteeltaan merkittäviä), jotka se katsoo tarpeellisiksi
tai toivottaviksi.
Transaktioon liittyen yhtiökokous valtuutti hallituksen
laskemaan liikkeeseen uusia osakkeita.
Valtuutuksen nojalla voidaan laskea liikkeeseen enintään
140.000.000 uutta osaketta. Tämä vastaa noin 52,43 % Yhtiön
tämänhetkisistä rekisteröidyistä osakkeista. Hallituksella on
valtuutuksen nojalla oikeus päättää Transaktion toteuttamiseen
liittyvästä suunnatusta osakeannista siten, että merkintähinta
maksetaan kokonaisuudessaan apporttina (LL-resources GmbH:n koko
osakekanta). Valtuutus ei kumoa aikaisempia valtuutuksia ja että se
on voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
HALLITUKSELLE VALTUUTUS PÄÄTTÄÄ OSAKEANNISTA JA MUIDEN
OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla voidaan laskea
liikkeeseen yhdessä tai useammassa erässä enintään 250.000.000
uutta tai Yhtiön hallussa olevaa osaketta, mikä vastaa noin 93,62
prosenttia Yhtiön tällä hetkellä rekisteröidystä osakemäärästä.
Hallitus voi käyttää valtuutusta muun muassa lisärahoituksen
keräämiseen sekä yrityskauppoihin tai muihin liiketoiminnan
järjestelyihin ja sijoituksiin tai työntekijöiden kannustin- ja
sitouttamisjärjestelmiin. Valtuutuksen perusteella hallitus voi
päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta annista.
Merkintähinnan maksuna voidaan käyttää myös muuta
vastiketta kuin rahaa. Valtuutus sisältä oikeuden päättää
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta
osakeyhtiölaissa määrättyjen edellytysten täyttyessä. Valtuutus
korvaa aikaisemmat vuoden 2022 varsinaisessa yhtiökokouksessa
annetut valtuutukset ja se on voimassa kahden (2) vuoden ajan
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS
Yhtiön hallitus piti yhtiökokouksen päätyttyä
järjestäytymiskokouksen, jossa Thorstein Abrahamsen valittiin
yksimielisesti uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksen
valiokunnat kokoonpanoineen ovat seuraavat:
Tarkastusvaliokunta
Thorstein Abrahamsen, puheenjohtaja
Jelena Manojlovic
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta
Jelena Manojlovic, puheenjohtaja
Thorstein Abrahamsen
Terveyden, turvallisuuden ja kestävän kehityksen valiokunta
Thorstein Abrahamsen, puheenjohtaja
Jelena Manojlovic
Guy Konsbruck
MUUT TIEDOT
Afarak Group SE:n osakkeiden kokonaismäärä 21.6.2023 on yhteensä
267.041.814 osaketta ja ääntä, ja Yhtiön hallussa on 6.541.514 omaa
osaketta.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön verkkosivuilla
www.afarak.com
viimeistään 5. heinäkuuta 2023 alkaen.
HELSINGISSÄ 21. KESÄKUUTA 2023
AFARAK GROUP SE
Guy Konsbruck
Toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566,
guy.konsbruck@afarak.com
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=wKGtNUnAbsfmDeqGr6oALaBEjKs5JsH6pewNV-Z_eZ6rNCxS9N6s4B8DTaJPfqekEs2dppVqUEmGWSG7Hq32od3FL97gu_9j_CuN8iD7Zxx_z8pyroenLzT_hk-AqpVD9jLKpdBZlhRcZSGPnIEn49HSbTKpYJXvOAR1o9W24JtLqfbpE6I3_wXZTtqWrbtnpKy1PcGeyiV80YftWNIq6_kjA-2yxdDu9sEx9ikWBibRdJqzkX9otoxduL6g8i9dkzeSLS-CNNoB19Hos72Mqw==
Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat
tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.
Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka
tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on
erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja
rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on
listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä
(AFRK).
Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.afarak.com
(END) Dow Jones Newswires
June 21, 2023 08:15 ET (12:15 GMT)
Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.
Afarak (LSE:AFRK)
Historical Stock Chart
From Apr 2024 to May 2024
Afarak (LSE:AFRK)
Historical Stock Chart
From May 2023 to May 2024