Ssh Communications Security Oyj:n Varsinaisen YhtiÖkokouksen PÄÄtÖkset
March 25 2022 - 8:00AM
UK Regulatory
TIDMSSH1V
SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN
PÄÄTÖKSET
SSH Communications Security Oyj:n varsinainen yhtiökokous
pidettiin tänään 25.3.2022 yhtiön pääkonttorilla Helsingissä.
Yhtiökokous järjestettiin ilman osakkeenomistajien tai näiden
asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Yhtiön osakkeenomistajat
osallistuivat kokoukseen ja käyttivät osakkeenomistajan oikeuksiaan
äänestämällä ennakkoon. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ja
suurimpien osakkeenomistajien yhtiökokoukselle tekemät
ehdotukset.
Yhtiökokous on vahvistanut tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen sekä myöntänyt vastuuvapauden tilikauden
1.1.2021 - 31.12.2021 aikana toimineille hallituksen jäsenille sekä
toimitusjohtajalle.
Yhtiökokous päätti, että emoyhtiön tilinpäätöksen osoittama
tilikauden tappio kirjataan voitto- ja tappiotilille, eikä osinkoa
jaeta.
Yhtiökokous hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin.
Yhtiökokouksessa valittiin SSH Communications Security Oyj:n
hallituksen jäseniksi Henri Österlund, Kai Tavakka, Sampo
Kellomäki, Christian Fredrikson sekä uutena jäsenenä Catharina
Candolin. Yhtiökokouksen päättymisen jälkeen pidetyssä hallituksen
järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin
Henri Österlund.
Hallituksen palkkiot päätettiin maksaa seuraavasti:
puheenjohtajalle 28.800 euroa, muille jäsenille 24.000 euroa.
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen
tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut,
että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Maria
Onniselkä.
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa
hallituksen päättämään yhteensä enintään 6.000.000 osakkeen
antamisesta maksullisella osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain
10 luvun 1 --:n mukaisia optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin
oikeuttavia erityisiä oikeuksia joko osakkeenomistajien
merkintäetuoikeuksin tai merkintäetuoikeudesta poiketen yhdessä tai
useammassa erässä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa joko
uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia
omia osakkeita.
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään
maksullisesta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 --:n
mukaisten erityisten oikeuksien (ml. optio-oikeudet) antamisesta
joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi niistä
päättää. Hallitukselle annettava valtuutus käsittää siten muun
muassa oikeuden poiketa suunnatuilla anneilla osakkeenomistajille
kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on
maksullisen osakeannin osalta yhtiön kannalta painava taloudellinen
syy.
Edelleen valtuutus käsittää hallitukselle oikeuden päättää
osakkeisiin ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 --:n mukaisiin
optio-oikeuksiin tai erityisiin oikeuksiin oikeutetuista sekä
niihin liittyvistä vastikkeista, merkintä- ja maksuajoista sekä
merkintähinnan merkitsemisestä osakeyhtiölain sallimissa rajoissa
osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa
hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai
useammassa erässä siten, että valtuutuksen nojalla voidaan hankkia
yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla enintään
2.000.000 yhtiön omaa osaketta, mikä määrä vastaa noin 5,1
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan
hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeiden hankintahinta on
enintään hankintahetkellä yhtiön osakkeesta julkisessa
kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Hallitus esittää omien
osakkeiden hankkimista koskevaa valtuutusta käytettävän muun muassa
yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden
järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön
osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin
yhtiöllä pidettäviksi, edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa
pääomaa.
Päätöksiä omien osakkeiden hankkimisesta ei saa tehdä siten,
että yhtiöllä tai sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina
olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ylittää yhden
kymmenesosan kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista muista
osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.
Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.
SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ
Teemu Tunkelo
Toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Markku Karppi, lakiasiainjohtaja, puh. +358 50 586 0552
Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ssh.com
(END) Dow Jones Newswires
March 25, 2022 09:00 ET (13:00 GMT)
Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.
Ssh Communications Secur... (LSE:0MKQ)
Historical Stock Chart
From Apr 2024 to May 2024
Ssh Communications Secur... (LSE:0MKQ)
Historical Stock Chart
From May 2023 to May 2024