Afarak Group Plc Afarak Group Oyj:n Varsinaisen YhtiÖkokouksen PÄÄtÖkset
June 25 2019 - 7:51AM
UK Regulatory
TIDMAFAGR
13:45 Lontoo, 15:45 Helsinki, 25.06.2019 -- Afarak Group Oyj ("Afarak"
tai "Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)
AFARAK GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN
PÄÄTÖKSET
Afarak Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin
Helsingissä 25. kesäkuuta 2019.
Yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön
tilinpäätökset ja myönsi Yhtiön hallitukselle
ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2018.
Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2018 ei
makseta osinkoa.
HALLITUS
Yhtiökokous päätti, että Afarakin hallitukseen
valitaan viisi (5) jäsentä. Hallituksen jäseniksi
valittiin uudelleen Jelena Manojlovic (Yhdistyneen kuningaskunnan
kansalainen), Barry Rourke (Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen),
Thorstein Abrahamsen (Norjan kansalainen) ja Guy Konsbruck (Luxemburgin
kansalainen) lisäksi uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin
Yolanda Yvette Bolleurs-van Wier (Alankomaiden kansalainen).
Yhtiökokous päätti, että kullekin hallituksen
jäsenelle maksetaan 3.500 euroa kuukaudessa. Sen lisäksi
maksetaan valiokuntatyöskentelystä 1.500 euroa kuukaudessa.
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 500 euroa
kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 2.000
euroa kuukaudessa. Yhtiön johtoon kuuluvat hallituksen jäsenet
eivät ole oikeutettuja hallitus- tai
valiokuntatyöskentelystä maksettaviin palkkioihin. Hallituksen
jäsenille korvataan matka-ja majoituskulut sekä muut
välittömästi hallitus-ja valiokuntatyöstä
aiheutuneet kulut yhtiön matkustussäännön
mukaisesti.
TILINTARKASTAJA
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio
maksetaan Yhtiön tarkastaman laskun mukaan ja että Yhtiön
tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti Yhtiön varsinaiseksi
tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KHT- yhteisö Ernst & Young Oy,
joka on ilmoittanut, että päävastuullisena
tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Erkka Talvinko.
HALLITUKSELLE VALTUUTUS PÄÄTTÄÄ OSAKEANNISTA JA
MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA
Yhtiökokous valtuutti hallituksen
päättämään osakeannista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta.
Valtuutuksen nojalla voidaan laskea liikkeeseen yhdessä tai
useammassa erässäenintään 25.000.000 uutta tai
Yhtiön hallussa olevaa osaketta, mikä vastaa noin
9,6 prosenttia Yhtiön tällä hetkellä
rekisteröidystä osakemäärästä. Hallitus
voi käyttää valtuutusta muun muassa
lisärahoituksen keräämiseen sekä yrityskauppoihin
tai muihin liiketoiminnan järjestelyihin ja sijoituksiin tai
työntekijöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmiin.
Valtuutuksen perusteella hallitus voi
päättää sekä maksullisesta että
maksuttomasta annista. Merkintähinnan maksuna voidaan
käyttää myös muuta vastiketta kuin rahaa.
Valtuutus sisältää oikeuden päättää
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta
osakeyhtiölaissa määrättyjen edellytysten
täyttyessä. Valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja se
on voimassa kahden (2) vuoden ajan yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.
SUUNNATTU MAKSUTON OSAKEANTI YHTIÖLLE ITSELLEEN
Yhtiökokous päätti osakeyhtiölain 9. luvun 20 --:n
mukaisesti suunnata maksuttoman osakeannin yhtiölle itselleen.
Annettavien osakkeiden lukumäärä on yhteensä
15.000.000 uutta osaketta. Osakkeet ovat samaa lajia kuin yhtiön
muut osakkeet ja ne tuottavat samat osakeoikeudet kuin yhtiön
vanhat osakkeet niiden rekisteröinnistä alkaen. Yhtiön
haltuun tulevia omia osakkeita voidaan käyttää muun
muassa lisärahoituksen keräämiseen sekä
yrityskauppoihin tai muihin liiketoiminnan järjestelyihin ja
sijoituksiin tai työntekijöiden kannustin- ja
sitouttamisjärjestelmiin. Uudet osakkeet merkitään
kaupparekisteriin viivytyksettä, jonka jälkeen yhtiö
hakee osakkeiden ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq
Helsinki Oy:ssä
YHTIÖN YHTIÖMUODON MUUTTAMINEN EUROOPPAYHTIÖKSI
Yhtiökokous päätti, hallituksen 17.5.2019
allekirjoittaman ja 22.5.2019 kaupparekisteriin rekisteröidyn ja
kuulutetun muuntamissuunnitelman mukaisesti, yhtiön
yhtiömuodon muuntamisesta julkisesta osakeyhtiöstä (Oyj)
eurooppayhtiöksi (SE).
YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN
Yhtiökokous päätti yhtiön
yhtiöjärjestyksen 1 kohta (Yhtiön toiminimi ja
kotipaikka) muuttamisesta muuntamissuunnitelman mukaisesti kuulumaan
seuraavasti:
1. Yhtiön toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Afarak Group SE ja kotipaikka Helsinki.
HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS
Yhtiön hallitus piti yhtiökokouksen päätyttyä
järjestäytymiskokouksen, jossa
Barry Rourke valittiin yksimielisesti hallituksen puheenjohtajaksi.
Hallituksen valiokunnat kokoonpanoineen ovat seuraavat:
Tarkastusvaliokunta
Yolanda Yvette Bolleurs-van Wier, puheenjohtaja
Thorstein Abrahamsen
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta
Jelena Manojlovic, puheenjohtaja
Thorstein Abrahamsen
Terveyden, turvallisuuden ja kestävän kehityksen valiokunta
Thorstein Abrahamsen, puheenjohtaja
Yhtiön johto
MUUT TIEDOT
Afarak Group Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä 25.6.2019 on
yhteensä 263 040 695
osaketta ja ääntä, ja Yhtiön hallussa on 1.887.494
omaa osaketta.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä
Yhtiön verkkosivuilla www.afarak.com
viimeistään 9. heinäkuuta 2019 alkaen.
AFARAK GROUP OYJ
Guy Konsbruck
Toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566,
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=LuJ1j-k8kDt7smKGJf1qSYtrgsUfBdwNazCGSGI34BI4vtVWGSrwB3n3s0GBcCSh5HjDbCT1JUz24kRieDeftdqlRFOdDXhhtYFAPpAuLsOLm0nP1EQBW3mr27rGsSUv0-wsnwDUatg4g0ZCHrC6k2dNYHw7pc8Od0_i45Ges5UYlVizdMe98vo5QYPzQnDSxZRLyIxyYc33w6uNvN697Bah2GtceC2kT3S_Qdjd2POI0iyMmsok3Z_n3d3PTDzsAG5thk603zKrd24_VZqO7A==
guy.konsbruck@afarak.com
Jean Paul Fabri, PR-päällikkö, +356 9940 8746,
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=M0TYfGjIN4zsxHfpNkNHJoH2NldfJ5WilcESEueODJ5vPUxBGykoa-t4jSjPj0bmbDkMIdvh-Nidxa86wCUfBwuY3fmcwTA3MSamW-5fPiQyLT6yYTc3TX3rSdbkkEteJCpI1c_5rTBum__lPSgPwmmclltGOwaP8SmBuRshUipvlO60nJ8oq3DfrR8-3C1lAnCUpEqpY4sRz43ve2WlsMkqELySjIL7rkq-3NCWQerzXOt_SkdjrpZu955nQMO16r37ujWxfqd4AvPpDWuOLw==
jp.fabri@afarak.com
Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat
tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=A62wg8tTVN9gMrx-qEz6_VmfLazOUmyzqgxgBmqSHgW30jPMZRA2v4Wx1WU32HH--aPpM8v6fswg10ebbPVDoA==
www.afarak.com.
Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee
vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa
Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa
Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ
Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).
Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=A62wg8tTVN9gMrx-qEz6_UUj4RI9tiraRtPlvgh631m8ZMKscQyILZ7aywSPLdI9Y3bpul1z12UeBbe22KENJVIW8MjcSSM4S-wxS1mn7Z_tC4yeCDUBnELBoDbEIe5G0Ny8_9iMvCZGjoYH5V3RHM8kv_VVTcpbTRXKjo065JBItgnZfuWrGgCjeh2Q0qvw7VBmD_e9t1jQTdN87gcaVb-qCawar0_EUJslP7oxCN0=
www.afarak.com
(END) Dow Jones Newswires
June 25, 2019 08:51 ET (12:51 GMT)
Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.
Afarak (LSE:AFRK)
Historical Stock Chart
From Apr 2024 to May 2024
Afarak (LSE:AFRK)
Historical Stock Chart
From May 2023 to May 2024