Indkaldelse Og Fuldstændig Dagsorden Til Ekstraordinær Generalforsamling I Newcap Holding A/S Tirsdag Den 27. Oktober 2020,...
October 05 2020 - 4:39AM
UK Regulatory
TIDMNEWCAP
Selskabsmeddelelse nr. 12 / 2020
5. oktober 2020
Indkaldelse og fuldstændig dagsorden til ekstraordinær
generalforsamling i NewCap Holding A/S tirsdag den 27. oktober 2020, kl.
10:00 på adressen Rådhuspladsen 4, 4., 1550 København V.
Dagsorden:
1. Præsentation af dirigent
2. Beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte
Den danske regerings anbefalinger og regler i forbindelse med
COVID-19-pandemien, vil naturligvis kunne have konsekvenser for
selskabets kommende ekstraordinære generalforsamling.
Generalforsamlingen afholdes i nøje overensstemmelse med den danske
regerings anbefalinger og regler, som de måtte være
gældende til enhver tid, og selskabet vil tage alle nødvendige
skridt for at sikre sundhed og sikkerhed for alle involverede parter.
For at minimere risikoen for smitte med Coronavirus opfordrer selskabet
aktionærerne til ikke at møde op personligt til
generalforsamlingen. Aktionærer opfordres i stedet til at afgive
stemmer ved enten brevstemme eller fuldmagt eller til at deltage
digitalt. Alle aktionærer, der tilmelder sig generalforsamlingen
vil modtage en digital invitation, hvorefter de kan deltage digitalt i
generalforsamlingen.
Fuldstændige forslag
Ad pkt. 2 Beslutning om udlodning af ekstraordinært
udbytte
I forlængelse af selskabsmeddelelse nr. 11/2020 foreslår
bestyrelsen, at der udloddes ekstraordinært udbytte på DKK
0,35 pr. aktie, svarende til en total udlodning på DKK
44.098.985,70.
Mellembalance vedlægges som bilag 1 og kan endvidere findes på
selskabets hjemmeside
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=UsCtGPgL5zoyRmlHuojSvmo3geyHgQ0sM8Wq6o_gJxDoczBTNZO963TVNS2TdFJtWtXukUkjwa3LsNBUZqx9Rg==
www.newcap.dk.
Vedtagelseskrav:
Forslag under dagsordenens pkt. 2 kan vedtages med simpel majoritet.
Dagsordenen, indkaldelsen, de fuldstændige forslag, oplysninger om
det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for
indkaldelsen og vil senest 3 uger før generalforsamlingen være
tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.newcap.dk.
Ovennævnte materiale tilsendes tillige skriftligt til de i
selskabets aktiebog noterede aktionær, der har fremsat
begæring herom.
Spørgsmål:
Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen stille skriftlige
spørgsmål til selskabets ledelse om alle forhold, som er af
betydning for forhold, hvorom der skal træffes beslutning på
generalforsamlingen. Spørgsmål kan sendes til selskabets
adresse, Rådhuspladsen 4, 4., 1550 København V, eller på
e-mailadressen: peter.steen.christensen@newcap.dk
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=3eKBGlEjlFEJBZKGoB1lobGSjRiLi4rXFKVV2r49Ukm66NXkowpYmsytu8Q1g0ihN8uDzim2MIC54lFOR4MC1xdo3suBeLbiXrdsMLDZOzxMQeqkiDK5GDopHdFSnqHzk5lfpd3tzu3LXhHvUXJGdA==
. I overensstemmelse med selskabets vedtægter er fristen for
modtagelse af skriftlige spørgsmål tirsdag den 20. oktober
2020.
Kapitalforhold:
Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 62.998.551 fordelt
på aktier á DKK 0,50, der er registreret i VP Securities A/S,
svarende til 125.997.102 stk. aktier á DKK 0,50. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt.
På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 0,50
én stemme. I henhold til vedtægternes -- 14 fastsættes
aktionærernes ret til at møde samt til at stemme på
selskabets generalforsamling eller afgive brevstemme, jf.
vedtægternes -- 14.4, i forhold til de aktier, aktionærerne
besidder på registreringsdatoen, som defineret i vedtægternes
-- 14.3. Afståelser eller erhvervelser af aktier, der finder sted i
perioden mellem registreringsdatoen og generalforsamlingsdatoen,
påvirker ikke stemmeretten på generalforsamlingen eller
brevstemmeretten til brug for generalforsamlingen.
Registreringsdatoen er tirsdag den 20. oktober 2020 kl. 23:59. På
registreringsdatoen opgøres de aktier, som hver af selskabets
aktionærer besidder på registreringsdatoen. Opgørelsen
sker på baggrund af stedfundne noteringer af aktier i aktiebogen
samt behørigt dokumenterede meddelelser til selskabet om
aktieerhvervelser, der endnu ikke er indført i aktiebogen, men som
er modtaget af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen.
Adgangskort, brevstemmer og fuldmagt:
Enhver aktionær, eller fuldmægtig for en aktionær, skal
have et adgangskort for at kunne deltage i generalforsamlingen.
Adgangskort til generalforsamlingen kan indtil fredag den 23. oktober
2020 kl. 23:59 rekvireres via aktionærportalen på selskabets
hjemmeside,
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=UsCtGPgL5zoyRmlHuojSvhV_anPKpoFwgqFr0PvpDd59NOWMG_cw8WKKvBnNL8Haexga38is8cIkF5M-fveAWA==
www.newcap.dk eller ved skriftlig henvendelse til Computershare A/S,
Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby, enten på fax +45 45
46 09 98 eller via e-mail på GF@computershare.dk
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=60i5pDWPJ5zwzd0KYg1vFsQ5byoYTTI12tGUmT4hW3lV6ve773yghaPypwL7z-uBsoWRpltaxFTPsA1IjPPZkBI-G0dmWJ-PNHxkkhH5Yu4=
(tilmeldingsblanket kan findes på www.newcap.dk). Efter dette
tidspunkt kan der ikke bestilles adgangskort. Aktionærernes
eventuelle rådgivere skal ligeledes med navns nævnelse og
inden for samme frist løse adgangskort til generalforsamlingen.
Aktionærerne kan -- i stedet for at afgive deres stemme på
selve generalforsamlingen -- vælge at afgive brevstemme. Fristen
for at afgive brevstemme udløber fredag den 23. oktober 2020, kl.
12:00. En brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke
tilbagekaldes.
Aktionærer der ønsker at stemme per brev, kan gøre dette
via aktionærportalen på selskabets hjemmeside,
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=UsCtGPgL5zoyRmlHuojSviX3NzzAsEelC-fr0r9eY1M5li2zthL8BgjYIXU6jE2-gvb-8dscIHA_hLn5jisSFQ==
www.newcap.dk, eller ved skriftlig henvendelse til Computershare A/S,
Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby, enten på fax +45 45
46 09 98 eller via e-mail på GF@computershare.dk
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=60i5pDWPJ5zwzd0KYg1vFsQ5byoYTTI12tGUmT4hW3lpEwE1KLU1HjTJpfgs7m5g08Q7r-XFjmyWe-J8ChzlP3TRtHpS0Cp4iu_rh6b8JnU=
(brevstemmeblanket kan findes på www.newcap.dk).
For at sikre identifikation skal alle fysiske brevstemmer indeholde
oplysninger om VP kontonummer eller navn og adresse på depotejeren.
Derudover stilles der ingen formkrav ved stemmeafgivelse per brev.
Enhver aktionær kan møde på generalforsamlingen ved
fuldmægtig, der skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt
(fuldmagtsblanket kan findes på
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=UsCtGPgL5zoyRmlHuojSvrifa77liPbo45L7y0ycExLYADtybGUVPh2y5tKnLqLt5UYeDoLSg0Bb12cQOroZ-w==
www.newcap.dk).
Fuldmagt til bestyrelsen kan afgives via aktionærportalen på
selskabets hjemmeside,
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=UsCtGPgL5zoyRmlHuojSvvTd2BmW_3Amtxl3n5FvHMUaqf_kDpTzr7ggtqMcHsVlJ5R2gbQ5oWmVqSoLSk8LZQ==
www.newcap.dk eller ved skriftlig henvendelse til Computershare A/S,
Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby, enten på fax +45 45
46 09 98 eller via e-mail på GF@computershare.dk
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=60i5pDWPJ5zwzd0KYg1vFsQ5byoYTTI12tGUmT4hW3n2DDZ3uQIKLBpxtEz_C5G6rugAHkwNmQC3bdvQAjChtggcRR7_tbAZv3SZP9zO62Y=
, ved brug af fuldmagtsblanketten på selskabets hjemmeside,
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=UsCtGPgL5zoyRmlHuojSvrMBPB3aAIffj9buq-By7unf-MFLjNT6pd46jFRU6tcXyojZMDax3OV4e91I9uYgaA==
www.newcap.dk.
Fristen for at afgive fuldmagt til selskabets bestyrelse udløber
fredag den 23. oktober 2020 kl. 23:59.
NewCap Holding A/S
Bestyrelsen
For yderligere information kontakt venligst:
Administrerende direktør Peter
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=Ds6twquI9_3Vlk4N1YgNyZAayzipgU94nvIkaNoSaP5QZFEcKTwmahLeooQK-DPBSSdqR6TCH9wUOm7cFJ8hR75TzdJDX49C-1lRglRIqzhuxYJSu1_fD2ILirK-YMT6NIwcjvM0JGOkiINElYvIFQ==
Steen Christensen
Telefon: +45 8816 3000
E-mail: info@newcap.dk
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=DpcJXJR2fPLHXsOSUfxh_mR4odxZllkJDpcLGCa2zDBD8zghzkavbjayebwaMyfxpAfhdmyZYkUxQnS3xacIOg==
Vedhæftede filer
-- Selskabsmeddelelse 12 2020
https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/20470bf4-c373-402e-a850-24a9e5c3d994
-- Tilmeldingsblanket EGM
https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/85f2ea9b-d5f9-4952-88e4-a754d10c2337
-- Fuldmagts- brevstemmeblanket EGM 2020
https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/aebd96db-555e-4a1d-b714-15203f115052
-- Bilag 1 - Mellembalance 30062020
https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/73d94a1c-e9ec-4c0f-9a2c-9cddf0250c58
(END) Dow Jones Newswires
October 05, 2020 05:39 ET (09:39 GMT)
Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.
Newcap Holding A/s (LSE:0N1I)
Historical Stock Chart
From Jun 2024 to Jul 2024
Newcap Holding A/s (LSE:0N1I)
Historical Stock Chart
From Jul 2023 to Jul 2024