Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 28 juin 2024
July 11 2024 - 11:00AM
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Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du
28 juin 2024
AUREA
Compte rendu de l’Assemblée Générale
Ordinaire et Extraordinaire du 28 juin
2024
L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire
du Groupe AUREA, qui s'est tenue le 28 juin 2024 sous la présidence
de Monsieur Joël PICARD, a approuvé à une large majorité l'ensemble
des résolutions figurant à l'ordre du jour.
Nombre d'actions composant le capital social
: 9 386 884
Nombre d'actions ayant le droit de vote (*)
: 9 364 236
Nombre de droits de vote nets (**)
: 16 310 530
Nombre de droits de vote des actionnaires présents, représentés
ou ayant voté par correspondance
: 13 936
216
Quorum obtenu : le total des actionnaires
présents, représentés ou ayant voté par correspondance représente
7 037 023 actions, soit 75.15% des actions ayant le droit de
vote.
(*) 9 364 236 actions composant le
capital moins 22 648 actions auto détenues, incluant les 7 769
actions détenues par le contrat de liquidité, à la record date soit
le 25 juin 2024 après bourse.
(**) Incluant les droits de vote double, déduction faite des
actions d'autocontrôle (programme de rachat et contrat de
liquidité).
|
RÉSOLUTIONS À TITRE ORDINAIRE |
1ère résolution
(AGO) |
Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre
2023 |
Adoptée
Pour 13.936.216
Contre 0
Abstention 0 |
2ème résolution
(AGO) |
Affectation du résultat des comptes annuels de l’exercice clos le
31 décembre 2023 |
Adoptée
Pour 13.935.504
Contre 712
Abstention 0 |
3ème résolution
(AGO) |
Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31
décembre 2023 |
Adoptée
Pour 13.936.216
Contre 0
Abstention 0 |
4ème résolution
(AGO) |
Approbation des conventions visées à l’article L. 225 -38 du Code
de commerce |
Adoptée
Pour 13.935.636
Contre 580
Abstention 0 |
5ème résolution
(AGO) |
Approbation des informations mentionnées au I de l’article L.
22-10-9 du Code de commerce et relatives aux rémunérations des
mandataires sociaux au titre de l’exercice clos le 31 décembre
2023 |
Adoptée
Pour 13.936.216
Contre 0
Abstention 0 |
6ème résolution
(AGO) |
Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels
composant la rému-nération totale et les avantages de toute nature,
dus ou attribués à Monsieur Joël Picard, président directeur
général au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023 |
Adoptée
Pour 13.935.358
Contre 0
Abstention 858 |
|
7ème résolution
(AGO) |
Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux
dirigeants |
Adoptée
Pour 13.935.358
Contre 0
Abstention 858 |
|
8ème résolution
(AGO) |
Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux
non dirigeants |
Adoptée
Pour 13.935.358
Contre 0
Abstention 858 |
9ème résolution
(AGO) |
Nomination d’un commissaire aux comptes en charge de la
certification des informations en matière de durabilité |
Adoptée
Pour 13.936.216
Contre 0
Abstention 0 |
10ème résolution
(AGO) |
Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Myrtille
Picard |
Adoptée
Pour 13.934.924
Contre 580
Abstention 712 |
11ème résolution
(AGO) |
Autorisation à donner au conseil d'administration pour opérer sur
les actions de la Société |
Adoptée
Pour 13.934.924
Contre 580
Abstention 712 |
|
RÉSOLUTIONS À TITRE EXTRAORDINAIRE |
12ème résolution
(AGE) |
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne
tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du procès-verbal
des présentes délibérations pour faire toutes déclarations et
accomplir toutes formalités d'enregistrement, dépôt et autres
prévues par la loi. |
Adoptée
Pour 13.936.216
Contre 0
Abstention 0 |
13ème résolution
(AGE) |
Modification de la limite d’âge des mandataires sociaux ;
modifications corrélatives des statuts |
Adoptée
Pour 13.924.472
Contre 11.744
Abstention 0 |
14ème résolution
(AGE) |
Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à
l'effet de réduire le capital social conformément aux dispositions
de l'article L. 225-209 du Code de commerce |
Adoptée
Pour 13.936.216
Contre
0
Abstention 0 |
15ème résolution
(AGE) |
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du
procès-verbal des présentes délibérations pour faire toutes
déclarations et accomplir toutes formalités d'enregistrement, dépôt
et autres prévues par la loi. |
Adoptée
Pour 13.936.216
Contre 0
Abstention 0 |
Prochaine publication : 25
juillet 2024, chiffre d’affaires du 1er semestre 2024
(après Bourse)
À propos d’AUREA
Parmi les premiers acteurs industriels en Europe
spécialistes de la régénération des déchets, AUREA s’inscrit au
cœur de l’économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe
régénère des déchets de tous types afin qu’ils soient réutilisés
comme des matières premières renouvelées. N°1 français de la
fabrication d’alliages d’aluminium, leader mondial du traitement de
cadmium, top 3 mondial du traitement du cuivre par atomisation, top
3 français dans les alliages cuivreux, n°1 européen pour la
fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés, leader
européen de la régénération des huiles noires moteur, AUREA se
distingue par ses positions de premier plan en France et en Europe.
Le Groupe est coté sur le marché d’Euronext Paris compartiment C
(FR0000039232, AURE). Pour toute information complémentaire :
www.aurea-france.com.
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