HAGA3 Haga Sa Ind Com

HAGA S/A (HAGA) - AGO/E - 29/04/2016 - 10H30

AGO: I) Examinar, discutir e votar, o Relatorio da Administracao, as
Demonstracoes Financeiras acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes,
relativos ao exercicio social em 31/12/2015; II) Deliberar sobre a proposta de
destinacao do resultado; III) Fixar a remuneracao global dos administradores;
IV) Incluir o Jornal Valor Economico SP/RJ, como alternativa aos Jornais DCI/SP
e Monitor Mercantil/RJ, para publicacoes, conforme Art. 289, paragrafo 3. da Lei
6.404/76.AGE: V) Aprovar as alteracoes na redacao do Estatuto Social, para
atender os termos do Item 8.1 "Previsao expressa referente a retirada e a
exclusao dos Valores Mobiliarios, admitidos a Negociacao na BMF&BOVESPA de
18/08/2014 e da Instrucao CVM 567 de 17/09/2015: Art. 8., , paragrafos 1., 2. e
3..

Na proposta da administracao, entre outras, constam as seguintes informacoes:

O Lucro Liquido Consolidado da Companhia apurado no exercicio social encerrado
em 31/12/2015, foi de R$ 3.146.460 (tres milhoes, cento e quarenta e seis mil,
quatrocentos e sessenta reais). A Administracao da Companhia submete a
Assembleia, recomendando a sua aprovacao, a destinacao do lucro liquido para
amortizacao de prejuizos acumulados nos termos do Art. 37. do Estatuto Social da
Companhia e da legislacao societaria, artigos 189 e 201 da Lei 6.404/76.
Em 2015 nao houve declaracao de dividendos ou juros sobre capital proprio.
Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da administracao.